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Como investigador com experiência em crimes financeiros e financiamento do terrorismo, considero a revelação de Olukoyede alarmante e intrigante. O facto de jovens comerciantes de criptografia nigerianos financiarem inconscientemente o terrorismo através das suas actividades comerciais é uma descoberta significativa que merece uma investigação mais aprofundada.
Como investidor em criptografia, recebi notícias preocupantes. Ola Olukoyede, chefe da Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros da Nigéria (EFCC), compartilhou a ideia de que os terroristas estão usando táticas astutas para enganar os jovens comerciantes de criptografia nigerianos. Eles supostamente estão atraindo esses comerciantes para que financiem involuntariamente suas atividades ilícitas, envolvendo-os em transações criptográficas aparentemente legítimas. Fiquem atentos, colegas investidores!
Durante uma palestra em uma reunião da sociedade civil em Abuja, Olukoyede revelou que alguns negociantes de criptomoedas financiam o terrorismo sem saber. No “Diálogo Nacional sobre a Prevenção do Financiamento do Terrorismo e do Extremismo”, ele explicou que aqueles que foram compensados por negociar com criptomoedas não sabiam que os seus clientes apoiavam terroristas.
Este mês, mais de 1.100 contas bancárias foram temporariamente bloqueadas durante investigações em curso sobre o seu envolvimento no financiamento de atividades terroristas, conforme relatado por Olukoyede.
Ele destacou a Binance entre outras plataformas investigadas, observando: “Estamos buscando ações legais contra eles. No entanto, descobrimos plataformas adicionais. Alguns desses jovens foram empregados por eles involuntariamente. Os financiadores de suas atividades comerciais estão supostamente ligados a terroristas financiamento.”
Para monitorizar os fundos ligados ao terrorismo, o presidente da EFCC enfatizou a necessidade de utilizar tecnologia moderna. Ele também compartilhou a história de uma conversa com um oficial do FBI, que alegou que poderia rastrear cada dólar americano já impresso por meio de tecnologia sofisticada.
Olukoyede enfatizou que, para que a Nigéria prospere, é essencial que o país adopte estratégias eficazes semelhantes às que levaram ao sucesso noutras áreas. Especificamente, destacou a importância de abordar colectivamente a corrupção como um passo fundamental para alcançar o crescimento económico.
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2024-05-18 07:00