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Como um investidor experiente em criptografia que acompanhou de perto os desenvolvimentos no cenário criptográfico de Ontário, estou profundamente preocupado com a recente prisão de Aiden Pleterski e as acusações contra ele. A notícia da sua prisão e do alegado esquema Ponzi que ele dirigia surge como um forte lembrete dos riscos envolvidos nesta indústria.
O autoproclamado “Rei da Criptografia” de Ontário, Aiden Pleterski, foi levado sob custódia sob acusação de fraude e lavagem de dinheiro em conexão com um suposto esquema Ponzi. Esta detenção ocorreu após uma investigação abrangente sobre irregularidades financeiras que está entre as mais extensas da história da região.
Indivíduos de 25 anos, juntamente com Colin Murphy, de 27, são acusados de roubar cerca de trinta milhões de dólares de pessoas inconscientes.
Prisão do Crypto King
As autoridades canadenses estão investigando um caso de 16 meses denominado “Projeto Swan”, após a cobertura da mídia sobre um processo de falência. Esta investigação, que ganhou considerável atenção no Canadá, levou à apresentação de acusações relacionadas com um alegado esquema.
Segundo as autoridades, esta investigação contou com conversações com múltiplas vítimas, um número considerável de intimações e extensas pilhas de registos financeiros no valor de milhares de páginas.
O comunicado de imprensa oficial afirmou:
Sou um analista que examina os processos judiciais recentes. Pleterski enfrenta atualmente duas acusações: uma por obter fraudulentamente mais de US$ 5.000, em violação da Seção 380(1)(a) do Código Penal, e outra por lavagem de produto de um crime canadense sob a Seção 462.31(1)(a) . No entanto, devido à proibição de publicação emitida em 14 de maio de 2024, de acordo com a subseção 517(1) do Código Penal, não posso divulgar mais detalhes sobre as acusações contra ele.
Stephen Henkel, da Comissão de Valores Mobiliários de Ontário, apontou que Pleterski nunca havia sido registrado em nenhum órgão regulador de valores mobiliários canadense, o que implica que ele poderia ter procurado ativamente investidores até fevereiro de 2024.
O sequestro
Como pesquisador, quero enfatizar que as acusações levantadas contra Pleterski não foram validadas em tribunal. As autoridades de Ontário optaram por manter em segredo os detalhes da sua investigação. No entanto, é crucial mencionar que Pleterski foi supostamente sequestrado, agredido fisicamente e sofrido tortura nas mãos de cinco indivíduos que alegaram ser seus algozes durante o ano anterior.
Com base nos documentos judiciais, a polícia de Toronto prendeu os cinco supostos suspeitos sob a acusação de sequestro para resgate e crimes adicionais. Um desses indivíduos é identificado como tendo investido fundos anteriormente em Pleterski.
Após um cativeiro de três dias, os registos judiciais indicam que os captores de Pleterski o libertaram, mas exigiram-lhe um pagamento imediato sob coação. Em um vídeo obtido pela CBC News, Pleterski claramente machucado e ferido é ouvido expressando pesar e pedindo desculpas por qualquer dano causado durante o incidente de sequestro. Seu representante legal confirmou que a gravação foi feita durante essa provação.
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2024-05-19 22:18