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Como pesquisador com formação em finanças e experiência no setor de criptomoedas, considero a recente decisão judicial a favor da Binance.US contra a revogação de sua licença comercial de serviços monetários pela Flórida um desenvolvimento significativo. A suspensão da licença da Binance.US pelo OFR após a confissão de culpa do CEO Changpeng Zhao às acusações de AML em novembro passado foi precipitada e carecia de justificativa suficiente, de acordo com o Primeiro Tribunal Distrital de Apelações da Flórida.
O Primeiro Tribunal Distrital de Apelações da Flórida anulou a decisão tomada pelo Escritório Estadual de Regulamentação Financeira (OFR) de revogar a licença comercial de serviços financeiros da Binance.US. A ordem de suspensão emergencial emitida pelo OFR foi considerada ilegal.
Em novembro de 2023, o Escritório de Regulamentação Financeira (OFR) da Flórida impôs uma suspensão depois que o CEO da Binance, Changpeng Zhao, admitiu culpa por violações da lei AML nos Estados Unidos.
O tribunal deixou claro que o raciocínio do OFR para suspender a licença da Binance.US não atendia aos requisitos legais, conforme estabelecido no estatuto. Além disso, o tribunal apontou que aproximadamente 170.000 titulares de contas estaduais poderiam enfrentar perdas financeiras substanciais se a Binance.US fosse forçada a vender seus ativos digitais imediatamente.
Seguindo o pedido sincero de Zhao, o Escritório de Regulamentação Financeira (OFR) suspendeu a licença da Binance.US uma semana depois, tornando-o o primeiro estado a fazê-lo. Em 25 de março, a Binance.US interpôs recurso não especificado contra a decisão do OFR. De acordo com Binance.US, os registros de novos usuários foram suspensos pelo estado.
Como analista, observei que a Binance.US enfrentou suspensões ou negações de renovações de licença em vários estados este ano, incluindo Alasca, Maine, Carolina do Norte e Oregon. Os pontos de vista regulamentares da Geórgia e do Ohio permanecem pouco claros para mim. Notavelmente, a Binance.US nunca realizou operações em Vermont, Havaí, Minnesota, Nova York, Texas ou como exchange de bitcoin.
A situação na Flórida ressalta os desafios contínuos e os obstáculos regulatórios que a Binance enfrenta para persistir com suas operações nos EUA e em vários outros países.
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2024-05-22 22:28