Executivo da Binance desmaia no tribunal em meio à lavagem de dinheiro

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Como analista financeiro experiente, com vasta experiência no acompanhamento de casos de lavagem de dinheiro e evasão fiscal de alto nível, considero profundamente preocupante o recente incidente envolvendo Tigran Gambaryan, o executivo detido da Binance. A ocorrência do seu súbito colapso durante um julgamento por alegadas acusações de branqueamento de capitais acrescenta uma camada inesperada a este caso complexo.

Na audiência do Tribunal Superior Federal de Abuja por acusações de lavagem de dinheiro contra Tigran Gambaryan, executivo da Binance, ocorreu um incidente inesperado. Enquanto era conduzido para o cais, Gambaryan desmaiou repentinamente. Ao perceber isso, seu representante legal imediatamente trouxe ao tribunal as preocupações de saúde de seu cliente e solicitou um adiamento.

Segundo relatos, Gambaryan, que está sob investigação por acusações de lavagem de dinheiro, adoeceu repentinamente quando o julgamento estava prestes a ser retomado. O seu representante legal, Mark Mordi, advogado sénior da Nigéria (SAN), comunicou isto ao tribunal e apresentou um pedido por escrito em nome do seu cliente. Como resultado, Gambaryan foi ajudado a sentar-se e não conseguiu ficar de pé durante todo o processo.

Como pesquisador, me deparei com um caso legal envolvendo Gambaryan e Binance Holdings Limited, onde o Federal Inland Revenue Service (FIRS) levantou alegações de evasão fiscal. Inicialmente, o processo foi dificultado devido à ausência de Gambaryan no tribunal, que era supervisionado pelo Serviço Correcional da Nigéria. Em resposta, o FIRS solicitou um adiamento para aprofundar as circunstâncias que rodearam o seu não comparecimento. O juiz definiu 14 de junho como a data para continuar o progresso neste caso. No entanto, o estado de saúde de Gambaryan levou a um adiamento adicional do processo durante este período. A negação do seu pedido de fiança pelo tribunal deveu-se a preocupações sobre a sua fuga antes da conclusão do julgamento.

2024-05-24 03:33