Falha em apresentar executivo da Binance para acusação: FIRS transfere culpa para serviço correcional

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Como um investidor criptográfico de longo prazo com um grande interesse no cenário regulatório global, considero desconcertante a recente reviravolta nos acontecimentos em relação às acusações de evasão fiscal do executivo da Binance, Tigran Gambaryan, e a subsequente detenção na Nigéria.

O Serviço Federal de Receita Federal da Nigéria (FIRS) acusou o Serviço Correcional da Nigéria de não levar o executivo detido da Binance, Tigran Gambaryan, ao Supremo Tribunal Federal em Abuja para processos de evasão fiscal.

Segundo relatos, Gambaryan não compareceu ao tribunal em 22 de maio por sua acusação agendada por acusações de evasão fiscal movidas contra ele pelo Serviço Federal de Receita Federal (FIRS).

FIRS aponta o dedo para serviço correcional

Em março de 2024, a Binance e seus altos funcionários foram acusados ​​de evasão fiscal pela agência tributária, enfrentando um total de quatro acusações por pessoa. Separadamente, Gambaryan, um executivo da Binance, foi detido no Centro Correcional de Kuje, em Abuja, em abril, após a sua detenção por acusações de branqueamento de capitais apresentadas pela Comissão de Crimes Económicos e Financeiros. Apesar de ter solicitado fiança, ele não conseguiu garanti-la e continua preso.

No julgamento de quarta-feira, o advogado de defesa Moses Idehu expressou perplexidade com a ausência de Gambaryan, partilhando detalhes dos esforços falhados para contactar o centro correcional. Ele pediu um breve adiamento para resolver esse problema no final do dia.

Durante o processo judicial, meu cliente, o advogado de Gambaryan, Chukwuka Ikwuazo, solicitou ao juiz que instruísse o FIRS (Federal Inland Revenue Service) a eliminar o nome de Nadeem Anjarwalla das acusações atualizadas, uma vez que ele foi declarado fugitivo. O representante legal da FIRS consentiu com esta modificação nas acusações.

Durante uma investigação pública, Gambaryan e Anjarwalla foram detidos e acusados ​​de contribuir para os problemas económicos da Nigéria e de financiar o terrorismo. Posteriormente, os seus passaportes foram confiscados e eles foram transferidos para uma área de detenção segura.

Precedente Perigoso

Ao falar em apoio à libertação de Gambaryan, que anteriormente liderou a unidade de Conformidade com Crimes Financeiros da Binance, o CEO da bolsa, Richard Teng, expressou preocupação com a decisão das autoridades nigerianas. Ele alertou que esta ação poderia estabelecer um precedente prejudicial para as empresas em todo o mundo.

Teng deixou claro que a viagem de Gambaryan à Nigéria se destinava apenas a partilhar o seu conhecimento sobre crimes financeiros, envolver-se em políticas financeiras e melhorar capacidades. No entanto, apesar das múltiplas promessas de segurança por parte das autoridades nigerianas, as detenções continuaram a ocorrer.

Depois de ser detido, fui parar na prisão de Kuje, na Nigéria. Esta instalação ganhou notoriedade após um ataque do Estado Islâmico em julho de 2022, durante o qual vários presos conseguiram escapar. Notavelmente, entre os seus ex-presidiários estão figuras proeminentes como o antigo governador do banco central, Godwin Emefiele.

2024-05-24 07:23