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Como um investidor experiente em criptografia, já vi muitos altos e baixos no mercado de moeda digital. Mas a recente sentença de Wen Jian no caso de fraude de 61.000 Bitcoins é um lembrete claro de que nem todas as histórias têm finais felizes.
Como investidor em criptografia, acompanhei de perto os desenvolvimentos em torno de Wen Jian, uma mulher chinesa que foi condenada por lavagem de dinheiro no significativo caso de fraude de 61.000 Bitcoin (BTC). Este incidente, ocorrido entre 2014 e 2017, deixou um impacto profundo na comunidade criptográfica devido à enorme quantidade de ativos digitais envolvidos.
Wen Jian condenado no caso Bitcoin
Descobri informações de que a ré foi implicada por ocultar cerca de 130.000 fundos de investidores chineses, que se acreditava serem ganhos ilícitos entre os anos de 2014 e 2017. Segundo a Reuters, ela foi condenada num tribunal de Londres e recebeu uma sentença de seis anos e oito meses de prisão por sua participação na conversão de Bitcoin em dinheiro e ativos avaliados em aproximadamente US$ 6,4 bilhões. No entanto, é importante notar que o arguido não enfrentou acusações relacionadas com o esquema de fraude inicial, uma vez que o mentor do mesmo foi identificado como outra mulher, de acordo com a acusação.
A promotora Gillian Jones afirmou que Wen serviu como figura pública na conversão de fundos em Bitcoin e depois de volta em dinheiro, supostamente de fontes ilegais na China. As autoridades alegaram que ela residia em uma propriedade de US$ 5 milhões com um aluguel mensal de US$ 17 mil, enquanto esbanjava em itens de moda de alta qualidade no valor de milhares de libras.
Mark Harries, representando Wen, afirmou que ela foi vítima de um gênio do crime astuto e implacável que a explorou e descartou devido à sua confiabilidade e substituibilidade.
Enquanto Wen tentava melhorar as condições de vida de seu filho, a juíza Sally-Ann Hales acreditava firmemente que estava ciente dos fundos ilícitos que administrava.
Como pesquisadora que analisava os dados, descobri que não só eu, mas também alguns membros da família recebiam recompensas generosas em reconhecimento aos nossos serviços.
Autoridades apreenderam 61.000 Bitcoins
Em 2021, as autoridades do Reino Unido iniciaram uma investigação e confiscaram carteiras criptografadas contendo aproximadamente 61.000 Bitcoins, avaliadas em cerca de US$ 1,7 bilhão na época. Com o aumento significativo no preço do Bitcoin devido à crescente aceitação do mercado, esses ativos agora têm um valor estimado em mais de US$ 3,8 bilhões. Esta apreensão está entre as maiores da história do Bitcoin.
No Southwark Crown Court, um júri considerou Wen responsável por uma acusação de lavagem de dinheiro entre as três acusações apresentadas contra ele.
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2024-05-24 20:40