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Como analista com experiência em regulamentação financeira e investigação de fraude de valores mobiliários, considero profundamente preocupante a ordem emergencial de cessação e desistência do Texas State Securities Board contra Arkbit. O suposto esquema de marketing multinível (MLM), que prometia retornos diários de investimentos em mineração de criptomoedas, parece nada mais do que uma fraude sofisticada.
O Texas State Securities Board tomou medidas imediatas para impedir um esquema fraudulento de marketing multinível (MLM) orquestrado pela Arkbit. Conforme declarado na Ordem Emergencial de Cessação e Desistência, a Arkbit é obrigada a cessar todas as iniciativas de investimento, que supostamente prometem retornos derivados de investimentos em mineração de criptomoedas. As entidades envolvidas neste esquema incluem Arkbit Capital, Arkbit Capital Holdings, ABC Holdings LLC e ABC Mining.
Conta do processador de pagamentos da Arkbit na Índia
Arkbit afirma que gerencia data centers localizados em Arkansas para mineração em nuvem de várias moedas digitais. Com base nas informações do site da Arkbit, os planos de retorno de investimento (ROI) padrão e completo prometem retornos diários que variam de 1,6% a 2,8%, em um período de 120 dias. Para investir nesses planos, é necessário depositar criptomoedas avaliadas entre US$ 50 e US$ 59.999.
O Texas State Securities Board descobriu que a Arkbit Capital empregava o CoinPayments.Net como meio de processar pagamentos de investimentos dos usuários. Notavelmente, as diretrizes deste processador de pagamentos proíbem a participação dos Estados Unidos e de algumas outras regiões. Surpreendentemente, o indivíduo que gerencia a conta CoinPayments foi identificado como Paras Khivesara, residente em Hyderabad, na Índia, em vez de Arkansas, como esperado.
Texas Securities Board expõe Arkbit para imagens e vídeos adulterados
O órgão regulador do Texas alega que a Arkbit aprimorou enganosamente alguns materiais visuais para impulsionar seus produtos. Por exemplo, um vídeo publicado pela Arkbit Capital retratou a fundadora e CEO da empresa, Delma Estabrook, participando de um evento de criptomoeda em 2023 em Austin, Texas. No entanto, nenhuma prova concreta surgiu para corroborar a participação de Estabrook ou Arkbit na conferência.
Como analista, descobri algumas informações intrigantes sobre a suposta localização do escritório da Arkbit. Parece que um vídeo que supostamente mostra seu local de trabalho em Little Rock, Arkansas, é na verdade uma filmagem de um escritório para alugar em Los Angeles. Para reforçar o seu engano, a Arkbit registou-se como uma entidade empresarial junto do Secretário de Estado do Arkansas.
Como pesquisador que estuda as atividades suspeitas da Arkbit, descobri evidências de suas estratégias de mídia social destinadas a promover fraudes. A empresa frequentemente orienta os usuários em seu site e materiais de investimento por meio do Facebook, LinkedIn, Instagram e outra plataforma X. Além disso, eles operam uma conta no YouTube onde apresentam supostos data centers localizados em Arkansas. No entanto, o Texas Securities Board informou que a Arkbit utilizou “imagens e vídeos roubados e manipulados” para aumentar sua credibilidade. Descobriu-se que um desses vídeos do YouTube era um vídeo de estoque alterado obtido do Pond5, representando um farm de servidores de mineração de criptografia.
Autoridades alertam investidores
O Comissário de Valores Mobiliários do Texas, Travis J. Iles, insta os investidores a abordarem propostas de investimento atraentes de indivíduos não reconhecidos com uma boa dose de ceticismo. Iles adverte os potenciais investidores para estarem vigilantes, uma vez que as tácticas utilizadas pelos vigaristas estão a evoluir, tornando cada vez mais difícil distinguir entre investimentos legítimos e esquemas fraudulentos.
Com base nas declarações feitas por Joe Rotunda, chefe da Divisão de Execução do Texas State Securities Board, parece que a indústria de criptomoedas encontrou uma boa proporção de golpes, de acordo com sua avaliação.
No domínio dos investimentos em moeda digital, não é incomum que vigaristas empreguem estratégias enganosas. Disfarçados de membros do setor, eles se esforçam para dar uma impressão autêntica. Seja cauteloso e evite ser enganado por tais esquemas fraudulentos.
Em julho do ano passado, o Conselho de Valores Mobiliários do estado tomou medidas contra a Abra e algumas empresas associadas, alegando fraude em valores mobiliários. Depois, em Janeiro, o Conselho chegou a um acordo com a Abra, permitindo aos investidores recuperar os seus investimentos.
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2024-05-29 16:09