Oi galera, prontos para mergulhar no mundo louco das notícias de cripto? Junte-se ao nosso canal do Telegram onde deciframos os mistérios da blockchain e rimos das mudanças de humor imprevisíveis do Bitcoin. É como uma novela, mas com mais drama descentralizado! Não fique de fora, venha com a gente agora e vamos aproveitar a montanha-russa das criptos juntos! 💰🎢
☞ Junte-se ao Telegram
Como pesquisador com experiência em regulamentação e conformidade financeira, considero de grande interesse a disputa em curso entre a Hidden Road e a ByBit sobre as políticas KYC e os requisitos de AML. Tendo estudado a eficácia das regulamentações ABC na redução dos fluxos financeiros ilícitos, não posso deixar de sentir uma sensação de déjà vu.
Os clientes da Hidden Road, uma corretora apoiada pela Citadel, foram impedidos de utilizar a plataforma de troca de criptomoedas ByBit. Esta restrição decorre de disputas sobre políticas Know Your Customer (KYC) e regulamentos contra lavagem de dinheiro (AML). Os clientes afetados foram notificados desta decisão várias semanas antes.
Parece que divergências sobre questões regulatórias causaram discórdia entre Hidden Road e ByBit. Em resposta, a ByBit anunciou seu plano de examinar minuciosamente suas práticas comerciais como uma plataforma de corretagem para aderir aos regulamentos estabelecidos.
De acordo com um relatório publicado na revista Policy Design and Practice, os actuais regulamentos contra o branqueamento de capitais (AML) não conseguem reduzir significativamente os fluxos financeiros ilícitos, representando apenas uma pequena fracção, cerca de 0,1%, dos lucros criminosos.
Do meu ponto de vista como pesquisador, a implementação de regulamentações rigorosas impulsionou o surgimento de plataformas como Samurai Wallet e Monero. Essas entidades oferecem serviços de mistura e queda de criptografia aos usuários como forma de contornar as medidas regulatórias. No entanto, estas soluções atraíram um escrutínio significativo por parte das autoridades legais no passado.
Em abril passado, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, os arquitetos por trás da Samurai Wallet, foram detidos pelas autoridades americanas por supostamente violarem os regulamentos de lavagem de dinheiro.
- PYTH PREVISÃO. PYTH criptomoeda
- WLD PREVISÃO. WLD criptomoeda
- Christina Hall faz uma “viagem de garotas muito necessária” em meio ao divórcio de Josh Hall
- Google Pay, Amazon Pay e Phonepe Eye Entry, apoiado pelo Walmart, no programa de rupia digital do RBI
- HIPPO PREVISÃO. HIPPO criptomoeda
- YFI PREVISÃO. YFI criptomoeda
- Vitalik Buterin da Ethereum propõe ‘preço de gás multidimensional’ para Ethereum
- Valar Labs levanta US$ 22 milhões para previsões de tratamento de câncer baseadas em IA
- O preço do MANEKI dispara 20% em meio a uma grande atualização de listagem, o que vem a seguir?
- O guitarrista do Dire Straits, Mark Knopfler, revela que adquiriu seu estilo de tocar depois de fingir que sua raquete de tênis era um instrumento musical quando criança
2024-05-31 01:40