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Como pesquisador com experiência em crimes cibernéticos e ciência forense digital, considero o caso de Chandrahar SR e seu suposto envolvimento no golpe Bitcoin de 2020 particularmente intrigante. Tendo trabalhado em casos semelhantes no passado, posso simpatizar com os desafios que as autoridades enfrentam ao investigar crimes relacionados com criptomoedas.
Chandrahar SR, um ex-investigador do Departamento Central de Crimes na Índia, foi levado sob custódia sob a acusação de obter ilegalmente aproximadamente US$ 216.000 em Bitcoin durante o caso de fraude de criptomoeda em 2020. Esta prisão foi feita como parte de uma investigação em andamento sobre esse golpe, que envolveu a violação de grandes bolsas de criptomoedas.
Descobri que a Equipe Especial de Investigação (SIT) prendeu Chandrahar em sua residência no Norte de Bengaluru. Anteriormente, seu pedido de fiança antecipada havia sido negado pela Justiça. Chandrahar está sob suspeita de supostamente obter acesso não autorizado a uma carteira Bitcoin vinculada a um hacker. Esta carteira digital fazia parte das provas da investigação em curso.
Diz-se que Srikrishna Ramesh, que atende pelo nome de hacker, e seu cúmplice Robin Khandelwal roubaram aproximadamente INR 5,5 crore (US$ 660.000) de bolsas de criptomoedas como Bitfinex e Unocoin. Na tentativa de esconder seus ganhos ilícitos, Ramesh utilizou transações Bitcoin orquestradas por Khandelwal antes de sua captura em 2020.
A Equipe Especial de Investigação (SIT) apresentou um FIR afirmando que Chandrahar, em colaboração com outros dois oficiais do Ramo Criminal e um especialista cibernético privado chamado Santosh Kumar, obrigou Khandelwal a transferir os fundos roubados. Posteriormente, apagaram todos os vestígios de transações financeiras ocorridas no escritório de Kumar entre 30 de dezembro de 2020 e 6 de janeiro de 2021.
Como analista financeiro, eu reformularia a frase da seguinte forma: Eu, como observador, gostaria de chamar a atenção para as recentes acusações contra Chandrahar Kumar e três outros agentes por alegadamente envolvimento em confinamento ilegal, quebra de confiança e destruição de provas. . Este caso serve como um lembrete dos obstáculos regulatórios e do crescente escrutínio que o setor de criptomoedas da Índia enfrenta devido aos crescentes incidentes de fraudes nesta área.
Leia também: Ex-executivo do Deutsche Bank condenado por esquemas fraudulentos.
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2024-05-31 17:24