Ex-advogado de 85 anos confessa fraude de criptomoeda Ponzi de US$ 9,5 milhões

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Como investigador com formação em direito e finanças, considero o caso de David Kagel profundamente preocupante. A admissão de culpa do ex-advogado de 85 anos na operação de um esquema Ponzi de criptomoeda é um lembrete claro de como aqueles em posições de confiança podem explorar esse poder para ganho pessoal, causando danos significativos a vítimas inocentes.

David Kagel, um advogado aposentado de 85 anos, confessou seu envolvimento em um plano enganoso para gerenciar um esquema de criptomoeda, roubando mais de US$ 9,5 milhões de vítimas inocentes.

Anteriormente ocupando uma posição estimada como figura policial em Beverly Hills, Califórnia, Kagel enfrenta atualmente a possibilidade de cumprir até cinco anos atrás das grades devido à sua participação em um esquema Ponzi.

Esquema de criptografia Ponzi

Kagel enfrentou acusações por trabalhar em conjunto com supostos cúmplices para atrair vítimas para um esquema fraudulento de investimento em criptografia, que garantia retornos exorbitantes. De acordo com os autos do tribunal, este esquema baseou-se em engano e falsas promessas, como declarar que sofisticados bots de negociação de IA lidavam com investimentos no mercado de criptomoedas.

Como analista, eu reformularia desta forma: O indivíduo que comandava o esquema Ponzi enganou as vítimas fazendo-as acreditar que David Kagel, que se fazia passar por seu advogado, detinha aproximadamente US$ 11 milhões em Bitcoin em confiança para sua segurança. Esta representação serviu como um suposto escudo contra potenciais perdas. Kagel reforçou ainda mais esta ilusão ao fornecer cartas em papel timbrado do seu escritório de advocacia para autenticar a legitimidade dos esquemas de investimento.

A vice-procuradora-geral Nicole M. Argentieri apontou que Kagel usou de forma manipulativa seu título de advogado para enganar investidores e promover alegações enganosas sobre um investimento fraudulento em criptomoeda. Ela alertou veementemente sobre as terríveis repercussões quando os profissionais da justiça se envolvem em tais esquemas, causando danos financeiros substanciais às vítimas.

O agente especial encarregado, Tyler Hatcher, comentou: “Kagel aproveitou a confiança nas pessoas por meio de um plano complexo para roubar dinheiro delas.”

Kagel pode pegar até 5 anos de prisão

A confissão de Kagel representa um grande avanço na investigação em curso. A audiência de sentença está marcada para 10 de setembro. Se um juiz federal não deliberar mais, ele poderá ser condenado a uma pena máxima de cinco anos de prisão.

Kagel e os seus cúmplices confessaram que, posteriormente, utilizaram indevidamente os fundos das vítimas para seu próprio benefício. Simultaneamente, o processo judicial prossegue com David Gilbert Saffron, da Austrália, e Vincent Anthony Mazzotta Jr., de Los Angeles, a serem julgados em 13 de agosto, acusados ​​de participar do mesmo esquema Ponzi de criptomoeda.

Como investidor em criptografia, me deparei com alegações de que Saffron e Mazzotta usaram pseudônimos para vender esquemas de investimento. Os nomes que eles supostamente empregaram incluem Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital e Cloud9Capital.

Os supostos infratores teriam usado indevidamente os fundos das vítimas, em vez de colocá-los em investimentos em criptomoedas, conforme alegado. Em vez disso, gastaram o dinheiro em itens extravagantes, como jatos particulares, hotéis luxuosos, aluguel de mansões, chef pessoal e seguranças particulares.

2024-06-02 22:46