A batalha legal do executivo da Binance na Nigéria atinge outro obstáculo enquanto o recurso é paralisado

Por

Oi galera, prontos para mergulhar no mundo louco das notícias de cripto? Junte-se ao nosso canal do Telegram onde deciframos os mistérios da blockchain e rimos das mudanças de humor imprevisíveis do Bitcoin. É como uma novela, mas com mais drama descentralizado! Não fique de fora, venha com a gente agora e vamos aproveitar a montanha-russa das criptos juntos! 💰🎢

☞ Junte-se ao Telegram

Tigran Gambaryan, um executivo da Binance, enfrentou contínuos problemas jurídicos com a Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC) da Nigéria, uma vez que a sua audiência de fiança foi adiada mais uma vez.

O Supremo Tribunal Federal em Abuja suspendeu o caso de Gambaryan na sua audiência actual, concedendo ao representante legal da EFCC tempo adicional para preparar a sua resposta às questões recentemente apresentadas pelos advogados de defesa de Gambaryan.

Apelo de Gambaryan adiado

Com base num relatório da fonte de notícias local da Nairametrics, a juíza Emeka Nwite concedeu um atraso nos processos judiciais a pedido do advogado que representa a Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC), E. Iheanacho.

Na audiência, Iheanacho esclareceu que necessitava de mais tempo para responder aos novos argumentos apresentados pela equipa jurídica de Gambaryan. Ele apoiou o seu pedido apresentando uma declaração recém-obtida do executivo em questão.

“Nosso direito a um julgamento justo não deve ser negado porque justiça apressada é justiça negada.”

O atraso no caso aumenta as questões legais existentes para o executivo da Binance, atualmente detido após negar acusações de lavagem de dinheiro na Nigéria. A Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) afirma que ele ajudou a Binance a esconder US$ 35,4 milhões em receitas de atividades ilegais, como negociações cambiais ilegais.

Durante o processo judicial, Mark Mordi, advogado de Gambaryan, defendeu a libertação do seu cliente com base na falta de resposta da acusação à recente declaração juramentada apresentada em 16 de Abril. responder. A próxima sessão do tribunal está marcada para 22 de Abril, deixando Gambaryan num estado de incerteza.

Os problemas nigerianos da Binance se aprofundam

Binance e outras plataformas de criptomoeda tornaram-se populares entre os nigerianos para negociar sua moeda local, a naira, devido aos problemas contínuos do país com a oferta limitada de dólares. No entanto, as autoridades nigerianas criticaram a Binance por agravar os seus problemas monetários, uma alegação que a bolsa refuta veementemente.

Posteriormente, a Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC) intensificou a sua investigação e apresentou acusações contra a Binance Holdings Limited, Gambaryan e o executivo da empresa, Nadeem Anjarwalla.

Os esforços do governo nigeriano para conter suspeitas de lavagem de dinheiro, com foco nos usuários da Binance, levaram a Binance a suspender todas as transações de naira, significando sua saída do mercado de criptomoedas da Nigéria.

Simultaneamente, Anjarwalla estava a ser caçado na Nigéria e esta investigação acabou por levar as autoridades ao Quénia. Ele teria escapado da Nigéria embarcando em um voo de uma companhia aérea do Oriente Médio vindo de Abuja. Apesar de ter seu passaporte do Reino Unido levado por autoridades nigerianas, ele conseguiu embarcar no avião usando um queniano.

Actualmente, o governo nigeriano está a colaborar com a Interpol e autoridades quenianas para trazer Anjarwalla de volta à Nigéria. Assim que chegar, o executivo da Binance será obrigado a responder às acusações envolvendo a suspeita de manipulação da Naira e auxílio em transferências ilegais de dinheiro por meio da exchange.

2024-04-20 00:34