Em um movimento que não surpreendeu exatamente ninguém que já tenha olhado para uma planilha, a Agência de Monitoramento Financeiro (AFM) do Cazaquistão decidiu que 2025 seria o ano para brincar de Whack-a-Mole com exchanges de criptomoedas não licenciadas. Resultado? 22 plataformas fechadas, 1.100 serviços de criptografia ilegais bloqueados e um grupo muito confuso de hackers que pensavam que “blockchain” significava “manto da invisibilidade”.
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As autoridades também congelaram 20 mil cartões bancários usados para lavar dinheiro de drogas e receitas de fraude. Dica profissional para criminosos: talvez não use o mesmo cartão para comprar fentanil e ingressos para a temporada do time de futebol local. 🧊💸
Os investigadores encerraram 1.135 casos no ano passado, devolvendo incríveis US$ 277 milhões às vítimas. Porque nada diz “justiça” como uma agência governamental agindo como seu cripto Papai Noel. 🎁🕵️♂️
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Ver previsão agora!A AFM, a resposta do Cazaquistão aos Vingadores do Combate à Lavagem de Dinheiro, continua a travar guerra contra o crime financeiro. Seu último grito de guerra: “Não sob nossa supervisão, você não”.
Aplicação: porque o crime deve compensar… para ser pego
As autoridades desmantelaram 15 gangues criminosas e fecharam 29 plataformas de “saque”. Estas operações obscuras movimentaram 251 milhões de dólares através de canais ilegais – aproximadamente o suficiente para comprar uma pequena ilha, mas não o suficiente para subornar um contabilista decente.
As “cartas descartadas” congeladas? Cartões bancários entregues a criminosos como se fossem passes para bastidores. Mulas de dinheiro, conheçam seus novos melhores amigos: agentes federais com talento para arruinar dias. 🐴💼
2.000 empresas foram expulsas dos bancos, enquanto 56.000 indivíduos “suspeitos” foram adicionados a uma lista que provavelmente não é rotulada como “Legal”.
Mercado Regulamentado: A Mesa dos “Good Kids”
Enquanto isso, o mercado cripto licenciado do Cazaquistão cresceu como um cacto cafeinado. As plataformas licenciadas negociaram US$ 6,8 bilhões em 2025 – porque, aparentemente, algumas pessoas ainda acreditam em “regras”. 🌵📈
27 empresas de criptografia licenciadas operam agora sob o Astana International Financial Center (AIFC), incluindo 12 bolsas. Porque até a criptografia precisa de hora de dormir e toque de recolher.
O roubo global de criptografia atingiu US$ 4 bilhões em 2025. O Cazaquistão respondeu congelando US$ 300 milhões em fundos ilícitos e apreendendo US$ 16,7 milhões em ativos. Porque se você vai roubar, é melhor roubar mal.
O briefing da AFM de janeiro de 2026 ao Presidente Tokayev foi menos “estado da união” e mais “aqui está o que descarregamos no ralo da legalidade”. 🚽📊
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2026-01-13 18:40