A SEC derruba o martelo em US $ 198 milhões de criptografia Ponzi

Ah, o doce perfume do escândalo, meus amigos! A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) lançou sua ira sobre um Ramil Palafox, o auto-proclamado gênio criptográfico por trás da PGI Global, um esquema de Ponzi brilhante que vale US $ 198 milhões. Mas, infelizmente, a única coisa que cresce aqui foi o engano – algo como uma casa de cartas construída sobre as areias de fantasia.

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Parece que o Sr. Palafox, durante seu reinado de engano criptográfico de janeiro de 2020 a outubro de 2021, convenceu habilmente os investidores de que a PGI Global era algum tipo de baú de tesouro mágico para ativos digitais e negociação de câmbio. Oh, as promessas de riquezas! No entanto, nos bastidores, a única coisa sendo negociada eram Lamborghinis, relógios de grife e imóveis – seu portfólio pessoal estava * prosperando * enquanto outros ficaram segurando a bolsa. Clássico.

O desastre de US $ 198 milhões em Ponzi

Enquanto a SEC tão deliciosamente se deita em sua queixa, o Palafox não pediu apenas investimentos – oh não, ele ofereceu “pacotes de associação”, uma fachada cintilante que promete alta retornos das operações míticas de negociação da PGI Global. E ainda por cima, ele teve a audácia de adoçar a panela com incentivos de referência em estilo de marketing de vários níveis. “Convide seus amigos para o mundo da fortuna!” Eles devem ter dito, sem saber que os estavam convidando para as garras do esquecimento financeiro.

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Enquanto isso, de volta ao departamento de “comércio”, nosso encantador fraudador estava ocupado transferindo mais de US $ 57 milhões para seus próprios bolsos – os fãs, é claro, gastos não em criptografia, mas em compras de luxo. Que emoção deve ter sido para se divertir com Lamborghinis, enquanto o resto do mundo continuou a ser alegremente enganado pelo PGI Global “Oportunidades de investimento” supostamente oferecido.

Scott Thompson, diretor associado do Escritório Regional da Philadelphia, na SEC, teve a dizer:

“Como alegado em nossa denúncia, a Palafox atraiu investidores com o fascínio de lucros garantidos de sofisticados ativos de criptografia e negociação de câmbio, mas, em vez de negociar, a Palafox comprou a si e a seus carros de família, relógios e casas usando milhões de dólares em fundos de investidores.”

Em outras palavras, senhoras e senhores, enquanto você estava ocupado esperando se aposentar cedo com algumas riquezas de criptografia, Palafox estava ocupado garantindo sua própria aposentadoria no luxo. Oh, a doce e doce ironia!

E exatamente quando você pensou que não poderia ficar mais suculento, Laura d’Alaird, chefe da unidade cibernética e emergente de tecnologias da SEC, entrou em contato, acusando a Palafox de usar a iluminação brilhante e irresistível da inovação criptográfica para ocultar uma * enorme operação de fraude. Quão inteligente, de fato – se ele havia investido uma fração dessa criatividade em um negócio honesto!

A denúncia da SEC, apresentada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia, acusa Palafox por violar várias disposições e regras federais de registro. A SEC não está apenas pedindo que seus ganhos ilícitos sejam devolvidos, não, não-eles também querem garantir que o Sr. Palafox nunca mais entre no mundo dos esquemas de marketing de vários níveis. A audácia!

E não esquecemos, como se tudo isso não fosse suficiente, o Palafox também está sob o olhar atento do escritório do advogado dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia, enfrentando acusações criminais. Sem escapar, meu amigo. É o fim da estrada para este cowboy criptográfico.

O erro britânico

Mas espere – há mais! Do outro lado da lagoa, em 2022, o Supremo Tribunal do Reino Unido encerrou as operações da PGI Global para executar um esquema fraudulento que prometeu até 200% de retorno. Parece que suas promessas estavam tão vazias quanto uma conta bancária após um golpe de criptografia. As autoridades descobriram rapidamente que mais de US $ 700.000 haviam desaparecido, com executivos desviando US $ 225.000 em contas pessoais e soprando US $ 11.500 em itens de luxo. Quanto ao palafox? Bem, ele decidiu convenientemente não jogar bem com a investigação. Surpreso? Na verdade.

2025-04-24 07:04