A senadora Elizabeth Warren deseja que o próximo secretário do Tesouro dos EUA tenha regulamentações rígidas sobre criptografia - A previsão do curso para amanhã, semana, mês e ano.

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Em termos mais casuais, a senadora norte-americana Elizabeth Warren, conhecida pelo seu ceticismo em relação às criptomoedas, escreveu uma carta a Scott Bessent – o recém-nomeado chefe do Tesouro de Trump – instando-o a pensar em reforçar as regulamentações criptográficas e aplicar medidas assim que assumir o cargo.

Em 12 de janeiro, o senador Warren questionou em uma carta aberta se o Departamento do Tesouro dos EUA possui maior autoridade para regular o setor de criptomoedas. O senador, que deverá ocupar uma posição de destaque na Comissão de Assuntos Bancários, Habitacionais e Urbanos do Senado, expressou a seguinte questão: “O Departamento do Tesouro ampliou os poderes para supervisionar e potencialmente impor sanções à indústria criptográfica?

Seria apropriado que os programas de combate à lavagem de dinheiro (AML), de combate ao financiamento do terrorismo (CFT) e de sanções incorporassem medidas baseadas em risco que minimizassem efetivamente a probabilidade de os ativos digitais serem usados para lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo ou violando sanções?

Diz-se que o senador Warren desempenhou um papel significativo no desenvolvimento da Operação Choke Point 2.0 e na restrição dos laços financeiros entre os bancos convencionais e o setor de criptomoedas. Além disso, ela é atribuída ao escrutínio agressivo das instituições bancárias que apoiam as criptomoedas, como o Silvergate, levando, em última análise, ao seu pedido de falência.

A senadora Elizabeth Warren afirma que indivíduos sem escrúpulos abusaram do sistema de criptomoeda ao se envolverem em atividades ilegais como lavagem de dinheiro, violação de sanções, financiamento de projetos nucleares da Coreia do Norte e auxílio a ataques de ransomware. Além disso, ela afirmou:

Elementos criminosos estão utilizando cada vez mais criptomoedas para atividades como lavagem de dinheiro, contornar sanções, financiar situações perigosas como a invasão da Ucrânia pela Rússia, o programa nuclear da Coreia do Norte, as vendas de armas da China a países embargados e ataques cibernéticos, incluindo ransomware.

Senadora Elizabeth Warren exige jurisdição sobre stablecoins

O senador Warren expressou dúvidas sobre se o secretário do Tesouro, Bessent, deveria ampliar a autoridade do departamento no combate à lavagem de dinheiro e às atividades de financiamento do combate ao terrorismo. Além disso, ela manifestou interesse em desenvolver um mecanismo de sanções alternativo que pudesse cortar os laços financeiros americanos com operadores nos setores de fintech e criptomoeda.

O senador que é contra a criptomoeda também questionou se o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) deveria ter o poder apropriado para regular as stablecoins. Ela propõe que o Congresso pense em expandir a autoridade da Lei de Sigilo Bancário (BSA) do Departamento do Tesouro, o que lhe permitiria supervisionar empresas estrangeiras que operam nos mercados dos EUA ou que servem clientes dos EUA.

Atualmente, a Lei do Sigilo Bancário (BSA) exige que as entidades financeiras preservem os seus registos transacionais e apresentem relatórios ao Departamento do Tesouro dos EUA. Consequentemente, todas as plataformas americanas de negociação de criptomoedas, serviços de carteira digital e outros fornecedores relacionados são obrigados a cumprir os regulamentos da BSA.

Em 13 de janeiro, Alexander Grieve, vice-presidente de assuntos governamentais da empresa de investimentos em criptografia Paradigm, expressou sua opinião sobre o tópico X. Reconhecendo que as investigações parecem justificáveis, Grieve postulou que essas questões poderiam potencialmente se alinhar com a estratégia mais ampla do senador Warren.

A razão de Warren para pressionar pela expansão das regulamentações contra a lavagem de dinheiro (AML) contra fornecedores neutros de criptomoedas pode estar escondida atrás de suas ações, proporcionando uma causa potencial para conflito. Como membro classificado, este é um forte movimento de abertura de Warren. Esteja preparado para que o senador Warren esteja muito envolvido durante o período da minoria.

2025-01-14 14:15