Acabado de chegar: carteiras do governo dos EUA recebem US$ 19,3 milhões de volta após suposto hack

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Como analista experiente de blockchain com mais de uma década de experiência em ativos digitais e segurança cibernética, estou intrigado com este recente incidente envolvendo a carteira do governo dos EUA. A devolução da maior parte dos fundos roubados é, de facto, um desenvolvimento positivo, mas o facto de alguns fundos permanecerem desaparecidos levanta preocupações sobre potenciais actividades de branqueamento de capitais.

Na quinta-feira, uma conta do governo com aproximadamente US$ 20 milhões foi esvaziada, causando especulação. No entanto, na sexta-feira, a maior parte dos fundos foi restaurada, levando a discussões sobre o evento misterioso, com alguns sugerindo que poderia estar ligado a um dos maiores assaltos de 2021. Este incidente também chamou a atenção no Twitter.

Na quinta-feira, ZachXBT, um detetive do mundo blockchain, sinalizou algumas transações incomuns. Ele mencionou que a carteira estava envolvida em interações com diversas plataformas de Finanças Descentralizadas (DeFi) e trocas rápidas, que ele caracterizou como uma sequência questionável de movimentos de dinheiro.

Governo dos EUA recupera milhões em criptografia roubada de hacker

De acordo com as declarações do analista de blockchain ZachXBT, é relatado que um hacker suspeito de roubar aproximadamente US$ 20 milhões em ativos digitais de uma carteira do governo dos EUA já reembolsou cerca de US$ 19 milhões. Hoje, a transação envolveu o envio de 2.408 ETH e 13,19 milhões de aUSDC de volta para a carteira do governo. No entanto, os fundos que foram anteriormente transferidos para plataformas como Switchain e HitBTC ainda não foram recuperados.

De acordo com os dados on-chain da Arkham Intelligence, aproximadamente US$ 19,3 milhões em Ethereum e USDC foram transferidos de volta para uma carteira na sexta-feira. Mesmo assim, ZachXBT mencionou em seu grupo do Telegram que o dinheiro enviado para as exchanges ainda não foi recuperado.

Com base nos dados de Arkham, a carteira do governo está atualmente ficando cerca de US$ 1,2 milhão abaixo de sua perda inicial de US$ 20 milhões. Esse déficit pode ser atribuído a ativos que foram apreendidos pelo Departamento de Justiça dos EUA em conexão com o notório hack da Bitfinex em 2016.

Como analista, estive revisando as últimas descobertas de Arkham e parece que a carteira gerenciada pelo governo está atualmente cerca de US$ 1,2 milhão abaixo de sua meta inicial de repor os US$ 20 milhões perdidos. Esses fundos podem ser rastreados até ativos vinculados ao infame hack Bitfinex de 2016, que foram posteriormente apreendidos pelo Departamento de Justiça dos EUA anteriormente.

Arkham Intelligence levanta preocupações

Anteriormente, ocorreram algumas transações em carteiras criptografadas gerenciadas pelo governo dos EUA. Verificou-se que os activos anteriormente apreendidos foram retirados da Aave e aproximadamente 20 milhões de dólares no total foram transferidos destes fundos detidos pelo governo. Esta transferência significativa chamou a atenção da Arkham Intelligence, que observou que cerca de US$ 20 milhões em USDC, USDT, aUSDC e ETH foram transferidos de um endereço ligado ao governo dos EUA de maneira suspeita.

Especificamente, alega-se que o endereço “0xc9E” recebeu os fundos confiscados, que se acredita estarem ligados aos hackers do incidente Bitfinex. Esses fundos foram transferidos através de nove endereços diferentes, sendo um deles “0xE2F”, que foi referenciado em documentos judiciais relativos ao caso Bitfinex.

Os registros judiciais relativos aos suspeitos de hack da Bitfinex, Ilya Lichtenstein e Heather Rhiannon Morgan, apontaram para endereços adicionais vinculados a Aave, Curve Finance e Yearn Finance, entre outros rotulados como “0xE2F”. Esses endereços supostamente detinham aproximadamente 1,99 milhão de USDT no endereço do pool de liquidez do Yearn “0xaC8”, 3,69 milhões de USDT no endereço “0xE2F” e outros 1,7 milhão de USDT em outro endereço do Yearn “0x681”.

Após a transação, Arkham observou que os fundos acabaram na carteira “0x348”, que parecia ter sido convertida em Ethereum (ETH). Arkham suspeitou que o hacker pudesse ter começado a lavar os ativos por meio de carteiras associadas a uma plataforma de lavagem de dinheiro.

2024-10-25 18:48