Agência da ONU pede ação urgente contra crimes criptografados no Sudeste Asiático

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Como analista experiente com anos de experiência no rastreamento de crimes financeiros e ameaças à segurança cibernética, estou profundamente preocupado com o relatório do UNODC sobre o uso crescente de criptomoedas na facilitação de atividades ilícitas em todo o Sudeste Asiático. O meu trabalho levou-me a alguns dos cantos mais sombrios do mundo digital e vi em primeira mão como as empresas criminosas se adaptam às novas tecnologias para escapar à aplicação da lei.

O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) expressou preocupação significativa sobre o papel que as criptomoedas desempenham no auxílio a atividades ilegais em todo o Sudeste Asiático.

O texto indica que as atividades criminosas, como as que ocorrem em casinos não regulamentados, junkets e plataformas ilícitas de jogos de azar online, têm utilizado progressivamente criptomoedas como meio de facilitar as suas operações ilícitas no sistema bancário clandestino.

UNODC levanta alarme sobre criptografia

De acordo com as recentes conclusões da ONU, um número crescente de prestadores de serviços de activos virtuais (VASP) de alto risco está a oferecer uma plataforma para organizações criminosas realizarem as suas actividades ilegais de forma anónima, fortalecendo assim essas operações ilícitas.

Em essência, o UNODC defende medidas imediatas, sugerindo que devemos intensificar a vigilância sobre as actividades criminosas que ocorrem nos casinos, nas casas de jogo (junkets) e nos sectores do crime cibernético, especialmente aqueles que envolvem fraude. Além disso, propõem que as autoridades sejam equipadas com formação avançada para reconhecer técnicas complexas de branqueamento de capitais facilitadas por criptomoedas.

O relatório afirmou que, embora nem todos os golpes na região envolvam criptografia, esta continua a ser uma opção de pagamento preferida entre os golpistas devido à facilidade das rápidas transações transfronteiriças. Esta realidade, agravada pela desinformação e pela cooperação inadequada na aplicação da lei, destacou ainda mais a necessidade urgente de uma maior supervisão regulamentar no espaço criptográfico, acrescentou o UNODC.

Falando em comunicado, Masood Karimipour, Representante Regional do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) para o Sudeste Asiático e o Pacífico, expressou seus pensamentos.

Utilizando tecnologia de ponta, as organizações criminosas estão criando atividades fraudulentas mais complexas e difíceis de detectar, como lavagem de dinheiro, serviços bancários clandestinos, golpes on-line e outros empreendimentos ilícitos. Esta tendência deu origem a uma próspera economia de mercado negro na região, tornando-a um campo de batalha significativo para sindicatos criminosos transnacionais que pretendem expandir o seu poder e aventurar-se em novos empreendimentos comerciais.

Tether em destaque, novamente

A agência das Nações Unidas observou que o Tether (USDT), especialmente na rede TRON, é frequentemente utilizado por organizações criminosas internacionais que operam no Leste e Sudeste Asiático, devido à sua eficácia na transferência de fundos ilícitos. Esses grupos, envolvidos em atividades de crime cibernético e lavagem de dinheiro, tendem a preferir o Tether por esse motivo.

Embora o Tether e outras stablecoins sejam cada vez mais utilizadas por indivíduos legítimos, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) relata que uma análise detalhada das transações mostra que o USDT tem uma associação muito maior com partes de risco. Isso inclui plataformas de jogos de azar online, atividades cibernéticas fraudulentas e bolsas comerciais de alto risco.

O relatório enfatiza ainda que o Tether fez parte de inúmeras transações no valor de centenas de milhões de dólares envolvendo entidades associadas a extensas atividades criminosas, incluindo tráfico ilegal de drogas e seres humanos, crimes cibernéticos e disseminação de conteúdo de exploração infantil.

Vale ressaltar que certas transações estão vinculadas a carteiras digitais conectadas a organizações sob sanções dos EUA (OFAC) e ao Grupo Lazarus da Coreia do Norte, um grupo famoso por ataques cibernéticos.

Críticas criptográficas extraviadas: relatórios mostram

Embora as criptomoedas sejam frequentemente criticadas como meio para atividades ilegais, a investigação sugere que o dinheiro continua a ser a escolha preferida entre os criminosos. Por exemplo, um relatório recente da Homeland Security Investigations (HSI) enfatiza que as plataformas criptográficas regulamentadas oferecem uma assistência valiosa às autoridades policiais, utilizando a transparência da tecnologia blockchain para combater o crime e reforçar a segurança nacional.

Ao contrário dos mal-entendidos comuns sobre o seu papel no financiamento ilegal, é importante notar que os dados da Merkle Science mostram que uma percentagem relativamente pequena de transações envolvendo USDT (0,61%) e USDC (0,22%) foram sinalizadas como possivelmente ilícitas entre julho de 2021 e junho. 2024. Isto sugere uma taxa consideravelmente mais baixa de suspeitas de atividades ilegais em comparação com o financiamento tradicional.

Em 2023, a Chainalysis descobriu que apenas 0,34% de todas as transações de criptomoedas estavam associadas a atividades ilegais. Isto sugere que as preocupações com o mundo criptográfico podem ser exageradas quando comparadas com as finanças convencionais.

2024-10-12 23:54