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Como um investidor experiente em criptografia, com mais de uma década de experiência navegando no cenário de ativos digitais, testemunhei os altos e baixos estimulantes que acompanham o investimento neste espaço. O recente aumento na fraude com criptomoedas, conforme destacado pelo relatório do FBI, é inegavelmente preocupante.
2021 viu um salto significativo de 45% nos casos de fraude criptográfica, totalizando uma perda total de US$ 5,6 bilhões, conforme relatado pelo Federal Bureau of Investigations (FBI) dos EUA. Este aumento nas fraudes com criptomoedas coincidiu com o ressurgimento da popularidade dos ativos digitais após a queda do mercado em 2022.
Em 2023, cerca de 69.500 relatórios sobre fraudes com criptomoedas foram submetidos ao Centro de Reclamações sobre Crimes na Internet do FBI. Esses incidentes foram responsáveis por quase metade das perdas globais por fraude financeira naquele ano.
Perdas por fraude criptográfica aumentam 45% e chegam a US$ 5,6 bilhões
2023 viu um aumento substancial nos casos de fraude relacionados com criptomoedas, de acordo com um relatório do FBI, representando um salto de 45% em relação ao ano anterior. Este aumento resultou em perdas para os consumidores superiores a 5,6 mil milhões de dólares, destacando a crescente questão das fraudes no setor da moeda digital.
Além disso, o relatório indica que as fraudes de investimento, especificamente relacionadas com criptomoedas, representaram uma parcela significativa. Aproximadamente 71% de todas as perdas relatadas ao Federal Bureau of Investigations foram devidas a essas fraudes de investimento. Esses esquemas normalmente tentam as vítimas com ofertas atraentes de retornos substanciais no imprevisível mercado de criptografia.
Um tipo de fraude notável envolve golpes originados em call centers, onde criminosos se passam por representantes do governo, enganando pessoas inocentes para que forneçam suas criptomoedas sob o pretexto de evitar penalidades ou receber recompensas.
As descobertas do FBI revelaram um padrão geográfico intrigante nos relatórios de fraude criptográfica, com Califórnia, Flórida e Texas relatando a maioria dos casos. Notavelmente, os idosos pareciam ser alvos desproporcionalmente, constituindo um número substancial de vítimas vítimas de fraudes com criptomoedas.
Além disso, o relatório recomenda prudência aos investidores, sugerindo que examinem minuciosamente os potenciais investimentos e evitem empreendimentos que apresentem rendimentos inatingivelmente elevados.
Ultimamente, o FBI divulgou um alerta para ser cauteloso ao usar plataformas de transferência de dinheiro com criptomoedas não registradas dentro da jurisdição da FinCEN dos EUA, a Rede de Execução de Crimes Financeiros. Essas plataformas deveriam ter sido registradas como Empresas de Serviços Monetários (MSBs).
Impacto na confiança do consumidor e na resposta regulatória
O aumento dos casos de fraudes criptográficas gerou preocupações entre os consumidores em relação à confiabilidade das moedas digitais, levando a uma maior supervisão regulatória. Como resultado, as autoridades intensificaram os esforços para combater as atividades ilegais no mercado de criptomoedas.
Ao mesmo tempo, na semana passada, o FBI alertou ainda mais as empresas de criptografia e emissores de ETF Bitcoin sobre um possível ataque de hackers norte-coreanos. Apesar dos desafios colocados pela fraude, a criptomoeda continua a ganhar força como veículo de investimento legítimo.
No entanto, a crescente questão das fraudes, especialmente no domínio das criptomoedas, tornou-se uma preocupação significativa. Só hoje, a ConGape divulgou que o hacker responsável pela violação do WazirX transferiu 5.000 ETH, equivalente a mais de US$ 11 milhões, usando Tornado Cash. Este incidente destaca o número crescente de atividades enganosas que aproveitam a crescente aceitação e utilização de moedas digitais.
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2024-09-10 01:41