Apreensão do FBI: mais de US$ 6 milhões em criptomoedas provenientes de fraude no Sudeste Asiático visando investidores dos EUA

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Como um investidor experiente em criptografia que navegou nas águas tumultuadas deste mercado florescente durante anos, não posso deixar de me sentir desanimado e furioso com a última apreensão pelo FBI de mais de US$ 6 milhões em criptografia fraudada por americanos desavisados. Tendo perdido uma parte substancial das minhas poupanças arduamente conquistadas para tais esquemas, aprendi da maneira mais difícil que o fascínio dos lucros fáceis pode muitas vezes mascarar os perigos que espreitam logo abaixo da superfície.

Uma recente apreensão realizada pelo FBI levou ao confisco de mais de US$ 6 milhões em criptomoedas por cidadãos dos EUA, após um esquema fraudulento originado no Sudeste Asiático.

Com base em uma declaração do FBI de 26 de setembro, esses golpistas conseguiram enganar suas vítimas, fazendo-as acreditar que faziam parte de oportunidades genuínas de investimento. Infelizmente, com o passar do tempo, estes negócios causaram danos financeiros significativos àqueles que participaram nas transações.

Yarbrough do FBI: fraudes criptográficas ‘devastadoras’ para os EUA, milhões perdidos

Chad Yarbrough, diretor assistente da Divisão de Investigação Criminal do FBI, enfatizou aos jornalistas que os golpes de fraude criptográfica têm consequências graves para os cidadãos americanos. Ele destacou a necessidade de esforços contínuos para combater esses esquemas que visam os residentes dos EUA. Além disso, destacou que esta apreensão específica do FBI é uma das mais significativas deste ano.

Este evento mostra as crescentes dificuldades encontradas na tentativa de combater a fraude associada às criptomoedas, à medida que o mercado continua a se expandir em escala global.

Yarbourgh comentou em um comunicado à imprensa:

Essas estratégias são extremamente prejudiciais, afetando diariamente inúmeros cidadãos americanos. Infelizmente, o FBI testemunhou inúmeras vítimas perdendo milhões de dólares, recorrendo até mesmo à contratação de hipotecas secundárias e terciárias sobre suas casas, tudo em busca de descobrir aquela esquiva e lucrativa oportunidade de investimento.

A mais recente apreensão do FBI expõe fraude de ‘abate de porcos’

Conforme relatado pelo FBI, aqueles que foram vítimas deste tipo de fraude foram persuadidos a retirar dinheiro dos seus bancos e transferi-lo para carteiras de criptomoedas, acabando por acabar em plataformas offshore falsas. Para construir a confiança de seus alvos, os golpistas inicialmente permitiram saques limitados.

Eventualmente, as vítimas ficaram completamente desconectadas de suas contas, resultando na perda de todos os seus investimentos. Este método é frequentemente referido como “abate de porcos”, o que significa essencialmente atrair e enganar um indivíduo desavisado.

A apreensão de bens pelo FBI não é inédita. Eles apontaram que tais fraudes estão se tornando cada vez mais prevalentes no crescente mercado de criptomoedas. A construção de confiança, ao longo do tempo e de forma consistente, é essencial para o sucesso das apreensões de bens neste contexto.

A fraude criptográfica ‘Pig Butchering’ atinge 12% dos encontros nos EUA

Sob o pseudônimo de Sha Zhu Pan, ou “Abate de Porcos”, refere-se a um golpe de investimento de longo prazo. Neste esquema, as vítimas são gradual e repetidamente encorajadas a investir quantias cada vez maiores utilizando criptomoeda. Este processo envolve muitas vezes a construção de confiança ao longo do tempo, geralmente em plataformas sociais ou de encontros, antes de eventualmente defraudá-los – isto é, roubar os seus fundos depois de ter sido feito um investimento significativo.

Começando na China, por volta de 2016, esta fraude específica tem aumentado, acabando por se expandir por todo o Sudeste Asiático, especialmente durante a crise da COVID-19. Curiosamente, muitas vezes verifica-se que aqueles que praticam a fraude são eles próprios ex-vítimas, coagidos por organizações criminosas a participar na fraude.

Nos últimos anos, os golpes se expandiram significativamente, já que um estudo de outubro de 2023 revelou que aproximadamente 12% dos usuários americanos de aplicativos de namoro admitiram ter sofrido fraude, contrastando com apenas 5% em 2018.

2024-09-27 19:16