Arquivos Wazirx para proteção de devedores enquanto hackers continuam a lavar milhões

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Como analista com mais de duas décadas de experiência no setor financeiro, já vi muitos altos e baixos no mercado. A saga WazirX chamou minha atenção, não apenas por sua dramática reviravolta, mas também porque serve como um lembrete claro dos riscos inerentes ao espaço criptográfico.

Em 18 de julho de 2024, um ataque cibernético significativo teve como alvo o WazirX, a maior plataforma de negociação de criptomoedas da Índia, resultando no roubo de aproximadamente metade dos ativos totais da empresa, no valor de US$ 235 milhões. Como resposta, a exchange interrompeu todas as transações, impedindo os usuários de sacarem seus fundos. Mais recentemente, após a retomada das retiradas de ativos pelo WazirX, um endereço associado a um hacker que se infiltrou no WazirX foi rastreado, transferindo US$ 6,5 milhões em éter roubado para o Tornado Cash.

Originalmente prestes a ser a primeira startup de criptomoeda da Índia avaliada em mais de um bilhão de dólares, a ascensão meteórica do WazirX tomou uma reviravolta repentina e drástica. Estabelecida por Nischal Shetty, esta plataforma cresceu rapidamente com o objetivo de tornar o comércio de criptomoedas acessível aos indianos

No entanto, o incidente de segurança de julho resultou em uma perda substancial de criptomoedas, estimada em aproximadamente US$ 235 milhões. Essa perda abrangeu US$ 97 milhões em Shiba Inu, US$ 52,6 milhões em Ethereum e outras moedas digitais. Em resposta à violação, a WazirX suspendeu rapidamente todas as transações, que permaneceram congeladas até 26 de agosto, quando a empresa anunciou que seus usuários poderiam sacar apenas um terço de seus saldos disponíveis em rúpias indianas (INR).

Os usuários da exchange rapidamente levantaram questões iradas sobre o que havia acontecido com o restante de seus saldos, momento em que o WazirX anunciou sua 2ª fase de retiradas de INR em 3 de setembro de 2024, por meio da qual os usuários poderiam sacar até o limite de 66% de seus saldos de INR disponíveis.

Arquivos Wazirx para proteção de devedores enquanto hackers continuam a lavar milhões

Em 2 de setembro, um hacker não identificado da WazirX supostamente transferiu aproximadamente US$ 6,5 milhões em Ether roubado por meio do misturador de criptomoedas sancionado Tornado Cash. Essa transferência foi feita em múltiplas parcelas, sendo cada lote composto por cerca de 100 Ether, conforme análise da Arkham Intelligence, plataforma de pesquisa blockchain

Pela primeira vez, foi descoberto que os autores do hack do WazirX podem ter utilizado o Tornado Cash como meio de realizar suas transações. Esta plataforma descentralizada ganhou notoriedade por facilitar transações secretas e potencialmente ilegais no Ethereum. É importante notar que esta mesma plataforma já foi usada anteriormente pelo conhecido grupo norte-coreano Lazarus para transferir sua criptomoeda obtida ilicitamente. Como resultado, alguns analistas de criptomoedas estão especulando que o Grupo Lazarus pode estar por trás do hack do WazirX. Se isso for verdade, os investigadores podem achar difícil rastrear os registros das transações

Arquivos WazirX para proteção de devedores

À luz da situação em desenvolvimento após o hack, Zettai Pte Ltd, empresa controladora da WazirX com sede em Cingapura, apresentou um pedido ao Tribunal Superior de Cingapura em 27 de agosto de 2024. Este pedido busca uma moratória sob a seção 64 do Regulamento de Insolvência, Reestruturação , e Lei de Dissolução de 2018. O objetivo é usar esta medida de proteção para reorganizar suas dívidas por meio de um plano denominado esquema de acordo

A WazirX recrutou a Kroll, uma empresa de reestruturação, para auxiliar em seus processos jurídicos. No dia 2 de setembro de 2024, durante reunião da comunidade (que também contou com a presença da Kroll), eles participaram da teleconferência com os usuários da exchange. Notavelmente, Kroll é a mesma empresa que supervisiona o processo de liquidação da BlockFi

Segundo um representante da Kroll, há negociações em andamento com o objetivo de arrecadar mais fundos para que possamos devolver o dinheiro aos nossos usuários. Outra possibilidade é recuperar a criptomoeda roubada e a investigação em andamento relacionada a esse assunto. Por último, se conseguirmos chegar a um acordo de reestruturação com os nossos credores através da plataforma, esperamos gerar lucros no futuro, que serão distribuídos entre os credores

No entanto, vamos deixar claro que essa jornada não será tranquila para os usuários do Exchange. Todo o processo está projetado para durar no mínimo seis meses, e estima-se que apenas cerca de 55-57% do total de fundos em termos de criptografia serão restaurados aos usuários assim que a reestruturação for concluída.

2024-09-04 16:33