Artur Schaback, cofundador da Paxful, enfrenta pena de prisão por violações de AML

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Como pesquisador com formação em finanças e experiência no acompanhamento da indústria de criptomoedas, considero a situação de Schaback profundamente preocupante. É desanimador ver mais um executivo de criptografia de alto nível enfrentando acusações relacionadas à lavagem de dinheiro e ao não cumprimento dos requisitos regulatórios. As ações de Schaback não apenas colocaram a Paxful em risco, mas também contribuíram para a percepção negativa de toda a indústria de criptomoedas, tornando-a um alvo fácil para aqueles que desejam explorar suas vulnerabilidades.

O cofundador da bolsa descentralizada de criptomoedas Paxful, Artur Schaback, fechou um acordo com as autoridades americanas depois de ser acusado de não implementar adequadamente um esquema de combate à lavagem de dinheiro (AML), conforme exigido pela Lei de Sigilo Bancário.

No dia 4 de novembro, Schaback deverá receber sua sentença, com pena máxima possível de reclusão de cinco anos. De acordo com o acordo judicial, ele renunciará ao seu cargo no Conselho de Administração da Paxful.

De acordo com um acordo judicial apresentado a um Tribunal Distrital da Califórnia, Schaback é obrigado a pagar uma multa de US$ 5 milhões em três parcelas distintas. O primeiro pagamento, que equivale a US$ 1 milhão, é devido no momento de sua confissão de culpa. Espera-se que o segundo e o terceiro pagamentos, cada um no valor de US$ 3 milhões, sejam feitos até a data da sentença e nos dois anos subsequentes, respectivamente. A sentença exata será decidida por um juiz do tribunal distrital federal com base nas Diretrizes de Penas dos EUA, bem como em outras considerações legais pertinentes.

Cobranças sobre Schaback

O Departamento de Justiça (DoJ) afirma que Schaback admitiu ter permitido que os usuários se inscrevessem e realizassem transações na Paxful sem verificar adequadamente suas identidades ou coletar as informações KYC necessárias de julho de 2015 a junho de 2019. Além disso, Schaback, junto com um cúmplice não identificado, concedeu especial privilégios para contornar as regulamentações AML (Anti-Lavagem de Dinheiro) e KYC (Conheça seu Cliente) para determinados clientes com base em suas atividades comerciais e conexões pessoais.

Significativamente, o executivo em questão comercializou a Paxful como uma plataforma sem KYC e apresentou falsamente as suas políticas AML a partes externas. De acordo com o DoJ, Schaback negligenciou a apresentação de quaisquer relatórios relacionados a tais atividades, apesar de estar ciente de que os usuários da Paxful estavam envolvidos em transações suspeitas e ilícitas.

Como investidor em criptografia, me deparei com alegações preocupantes sobre o papel da Schaback na transformação da Paxful em uma plataforma que facilita a lavagem de dinheiro, violações de sanções e outras atividades ilícitas. Essas supostas atividades incluíam esquemas fraudulentos, golpes românticos, planos de extorsão e até redes de prostituição.

Fundo

Em março de 2023, me encontrei em uma situação decepcionante. Meu cofundador e ex-CEO da Paxful, Mohamad (Ray) Youssef, estava sendo processado por mim. As alegações eram graves – ele havia usado indevidamente fundos da empresa e estaria envolvido em atividades de lavagem de dinheiro e evasão de sanções.

Como analista, eu descreveria desta forma: Em abril de 2023, encontrei conflitos internos e enfrentei pressões regulatórias que me forçaram a interromper temporariamente todas as operações na Paxful. Mesmo assim, recuperei a compostura e retomei as funções em maio de 2023.

Paxful passou por algumas mudanças de liderança. Em abril de 2022, uma ordem judicial fez com que Srinivas Raju, advogado de Richards, Layton e Finger, fosse designado como custodiante da empresa. Ele agora trabalha ao lado de Schaback e Youssef no conselho. Além disso, Roshan Dharia assumiu como CEO interino no final de maio de 2023.

Artur Schaback está atualmente enfrentando exame regulatório pelos mercados de criptografia, enquanto Changpeng Zhao, fundador da Binance, admitiu ter violado as regulamentações contra lavagem de dinheiro (AML) em novembro.

2024-07-09 13:54