As ações de aplicação de criptografia da SEC aumentaram 3.000%, para US$ 4,7 bilhões em 2024: relatório

Por

Oi galera, prontos para mergulhar no mundo louco das notícias de cripto? Junte-se ao nosso canal do Telegram onde deciframos os mistérios da blockchain e rimos das mudanças de humor imprevisíveis do Bitcoin. É como uma novela, mas com mais drama descentralizado! Não fique de fora, venha com a gente agora e vamos aproveitar a montanha-russa das criptos juntos! 💰🎢

☞ Junte-se ao Telegram

Como pesquisador experiente com grande interesse no mundo dinâmico das finanças e da tecnologia, estou intrigado e preocupado com as crescentes ações de fiscalização contra o setor de criptomoedas por parte da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Os surpreendentes 4,7 mil milhões de dólares em multas impostas em 2024 representam um aumento notável em relação ao ano anterior, destacando uma mudança significativa na abordagem da SEC em relação a esta indústria em expansão.

No ano de 2024, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) aumentou significativamente a sua repressão à indústria das criptomoedas, cobrando aproximadamente 4,7 mil milhões de dólares em multas.

Este valor representa um aumento de 3.018% em relação aos US$ 150,3 milhões em multas emitidas em 2023.

Acordo recorde

Com base num relatório da Social Capital Markets, considero que o aumento significativo nos números de 2024 pode ser em grande parte atribuído ao acordo histórico de 4,47 mil milhões de dólares entre a Securities and Exchange Commission (SEC) e a Terraform Labs, juntamente com o seu antigo CEO, Do Kwon. Este acordo, finalizado em junho, marca a maior ação de fiscalização tomada pela agência até o momento.

Este processo abordou questões significativas, como enganar investidores e vender instrumentos financeiros não autorizados, após a queda do TerraUSD (UST) e do sistema financeiro anexo.

O total de multas de 2024 no valor de 4,68 mil milhões de dólares abrange vários tipos de taxas, incluindo confiscos, devolução de ganhos ilícitos (restituição), sanções civis, pagamentos de liquidação e encargos de juros pré-julgamento.

Apesar de uma diminuição no número de ações regulatórias tomadas, de 30 em 2023 para 11 em 2024, as sanções globais aumentaram significativamente. A multa média atingiu aproximadamente US$ 426 milhões em 2024, marcando um salto substancial em relação aos US$ 14,71 milhões impostos em 2022.

De acordo com o relatório, esse padrão sugere que a Securities and Exchange Commission (SEC) está caminhando para impor menos penalidades, porém mais substanciais, com o objetivo de tomar ações de fiscalização significativas que sirvam de diretrizes para todo o mercado.

>

2024 também viu penalidades significativas serem impostas a entidades como GTV Media Group e Barksdales, que são fraudadores conhecidos, com multas ultrapassando US$ 100 milhões para cada um deles.

Multas criptográficas totalizaram US$ 7,42 bilhões desde 2013

a partir de 2013, a Securities and Exchange Commission (SEC) impôs penalidades no valor de mais de 7,42 bilhões de dólares ao setor de criptomoedas. Curiosamente, cerca de 63% deste valor total da multa foi cobrado no ano de 2024.

Em 2019, uma multa significativa de US$ 1,24 bilhão foi cobrada contra o Telegram Group Inc. e a TON Issuer Inc. Essa multa representou um aumento de aproximadamente 2.000% na multa média em relação aos anos anteriores.

Em 20XX, a Ripple Labs foi penalizada com uma multa de US$ 125 milhões por oferecer XRP sem o devido registro, o que elevou a multa média naquele ano para aproximadamente US$ 35,2 milhões. No entanto, a Securities and Exchange Commission (SEC) ainda não chegou a um acordo sobre esta matéria, uma vez que mantém o direito de contestá-lo.

2024 viu um forte foco em garantir a responsabilidade não apenas das empresas, mas também das suas figuras líderes. Só neste ano, as multas colectivas impostas ascenderam a espantosos 5,08 mil milhões de dólares, repartidas por 63 instâncias distintas de responsabilização impostas tanto a entidades como a indivíduos.

Aproximadamente metade do total de multas (46%) ultrapassou US$ 1 bilhão, principalmente devido a uma multa de US$ 4,68 bilhões imposta ao Terraform Labs. Acabamentos que variam de US$ 1 milhão a US$ 10 milhões também são frequentes, compreendendo cerca de 30%, e normalmente envolvem empresas menores. Além disso, houve inúmeras penalidades inferiores a 1 milhão de dólares, indicando vigilância contínua sobre projetos de menor escala.

2024-09-14 21:06