As autoridades estaduais da Austrália querem mais poder para confiscar ativos criptográficos

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Em Queensland, o segundo maior estado da Austrália, a Comissão de Crime e Corrupção (CCC) propôs alterar a legislação existente sobre ativos criptográficos. O CCC descobriu fraquezas na lei atual que permitem o uso indevido de moedas digitais como o Bitcoin (BTC), e está buscando maior autoridade para apreender esses ativos durante as investigações.

Reforma da Lei CPCA para apreensão de ativos criptográficos

Uma publicação das autoridades do CCC apela a alterações à Lei de Confisco de Produtos Criminais de 2002 (CPCA). No seu anúncio, o CCC chama a atenção para a tendência crescente de criptomoedas e outros ativos digitais serem utilizados por organizações criminosas para atividades ilícitas. Estas transações ocorrem frequentemente através de sistemas financeiros descentralizados, tornando difícil seguir o rasto do dinheiro. A Comissão revela que entre 2022 e 2023, aproximadamente 10 a 25 mil milhões de dólares foram branqueados em Queensland utilizando vários métodos.

O CCC destacou a necessidade de mudança em 7 sectores-chave e propôs 10 sugestões para actualizar o sistema de apreensão de activos de Queensland. Para esclarecer, o branqueamento de capitais é um termo jurídico, e não apenas um conceito operacional, de acordo com o CCC. Eles sugerem expandir as leis de lavagem de dinheiro para incluir crimes relacionados a criptomoedas. A CCC acredita firmemente que a autoridade para confiscar criptomoedas é crucial para reunir provas, rastrear a propriedade e o controle e preservá-las para uso como prova em investigações criminais.

Com base no relatório do CCC, a Lei dos Poderes e Responsabilidades da Polícia de 2000 (Qld) e a Lei do Crime e da Corrupção de 2001 (Qld) carecem actualmente de disposições que permitam aos agentes responsáveis ​​pela aplicação da lei confiscar eficientemente activos digitais como prova. A razão é que não existe uma definição inequívoca de “ativo digital” e não existem meios para as autoridades assumirem o controlo sobre esses ativos.

Autoridade única para apreender criptografia em Queensland, na Austrália

O CCC propõe mudar a forma como os ativos apreendidos são utilizados em Queensland. Actualmente, outras áreas permitem a aplicação de bens confiscados em iniciativas como a restituição de vítimas e a reabilitação de infractores. No entanto, em Queensland, tais opções estão ausentes. Em vez disso, a CPCA determina que estes activos sejam entregues ao fundo geral de receitas do estado, restringindo a sua utilização efectiva.

O CCC propõe assumir o controle exclusivo da apreensão de ativos digitais sob novas diretrizes. Actualmente, tanto a Direcção do Ministério Público (DPP) como o CCC têm um papel na apreensão de bens. No entanto, a Comissão está preocupada com os actuais procedimentos de confisco, que considera inadequados por diversas razões. Principalmente, estas regras não permitem o acesso imediato a aconselhamento jurídico especializado durante as investigações.

Além disso, o CCC teme que a atribuição ao DPP de responsabilidades partilhadas pelos processos de confisco com o Gabinete possa aumentar os riscos, uma vez que o Gabinete será encarregado tanto do contencioso civil como das funções do Ministério Público. A CCC sugere a atribuição de “autoridade exclusiva para gerir e executar todos os processos de confisco, juntamente com os recursos necessários para apoiar estas novas tarefas”.

A CCC sublinha que o combate a actividades criminosas sofisticadas e persistentes exige criatividade, trabalho em equipa entre diferentes departamentos e recursos substanciais. Além disso, são essenciais leis eficazes que possam adaptar-se à evolução das características dos crimes.

2024-04-10 19:18