As novas regras de criptografia AML de Taiwan entram em vigor em 30 de novembro

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Como analista com vasta experiência em navegar no complexo mundo das regulamentações financeiras em várias jurisdições, considero que as regras AML aceleradas de Taiwan para prestadores de serviços de ativos virtuais são um passo louvável no sentido de promover um ambiente financeiro digital seguro e transparente.

Antes do previsto, Taiwan tem acelerado o seu ritmo regulatório, aplicando regulamentos rígidos contra a lavagem de dinheiro (AML) um mês antes. A partir de 30 de novembro, a Comissão de Supervisão Financeira (FSC) instituirá medidas incomparáveis ​​para salvaguardar o setor de ativos digitais contra possíveis irregularidades financeiras.

Novas regras rigorosas exigem que todas as empresas que lidam com ativos virtuais (como criptomoedas) em Taiwan passem por um registro completo de combate à lavagem de dinheiro (AML). Isto marca uma mudança significativa para a indústria de criptografia em Taiwan. O não cumprimento dessas regras pode levar a penalidades graves, como prisão de até dois anos e multas totalizando cerca de NT$ 5 milhões (US$ 153.700).

Para fornecedores estrangeiros de ativos virtuais, é essencial seguir esta diretriz principal: criar uma entidade comercial legítima ou subsidiária de acordo com a Lei das Sociedades de Taiwan e obter o registro necessário contra lavagem de dinheiro (AML) antes de iniciar as operações. Esta estratégia regulatória sublinha o compromisso ativo de Taiwan na construção de um ecossistema financeiro digital forte e transparente.

As novas regras do FSC fortalecem a segurança

Como um investidor criptográfico preocupado, tenho acompanhado de perto as discussões recentes sobre regulamentações aceleradas. Durante uma sessão parlamentar em Outubro, Jin-Lung Peng, presidente do FSC, sublinhou a necessidade destas novas regras. Ele enfatizou que as demandas da sociedade por uma prevenção mais forte da fraude são fundamentais. O sistema de registo VASP, como destacou, é um quadro jurídico abrangente concebido para defender a integridade financeira, um aspecto crucial para nós, investidores e para a sociedade em geral.

Hsi-Ho Huang, chefe da divisão de valores mobiliários do FSC, detalhou uma estratégia abrangente durante uma reunião em Taipei. As próximas regras aumentarão a análise em áreas essenciais, como a salvaguarda das detenções de moeda tradicional, a proteção de dados, o tratamento eficaz das reclamações dos clientes, a manutenção de registos precisos e a garantia de comunicação aberta de informações relevantes.

As plataformas de negociação modernas são obrigadas a estabelecer procedimentos abrangentes para a seleção e remoção de criptomoedas, bem como a implementar fortes salvaguardas contra atividades de negociação antiéticas e a identificar alterações incomuns nos preços ou no volume de negociações.

Exchanges locais enfrentam multas por violações de AML

Kevin Cheng, autoridade em lei criptográfica e chefe da Associação Fintech de Taiwan, destacou mudanças significativas na esfera regulatória. Sublinhou que as entidades que oferecem serviços relacionados com activos virtuais estão agora sujeitas a responsabilidades mais amplas.

De acordo com Cheng, a lei recentemente promulgada exige um nível de supervisão mais rigoroso para os atuais Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs). Isto significa que estas empresas devem cumprir responsabilidades adicionais que vão além dos requisitos de combate ao branqueamento de capitais, que incluem relatórios administrativos, proteção de informações e salvaguardas do consumidor.

Ultimamente, as medidas regulamentares sublinham uma firme dedicação à aplicação das regras. Especificamente, as plataformas de criptografia MaiCoin e BitoPro foram multadas em NT$ 1,5 milhão cada devido a violações significativas de combate à lavagem de dinheiro (AML). Entre os problemas descobertos estavam a falta de atenção relativamente à verificação dos clientes, conhecimento insuficiente das origens financeiras, manutenção deficiente de registos de transacções e capacidades restritas na identificação de padrões de transacções suspeitas.

Em resposta, a MaiCoin prometeu ações imediatas destinadas a proteger os ativos dos usuários e garantir a continuidade das funções comerciais contínuas. Enquanto isso, a BitoPro adotou uma abordagem proativa, estabelecendo uma força-tarefa especializada e implementando mudanças substanciais, como auditorias internas rigorosas, programas intensivos de treinamento de funcionários e iniciativas em toda a empresa para promover a conscientização sobre conformidade.

2024-11-29 13:39