As vítimas de fraude de Do Kwon ultrapassam um milhão: processo judicial

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Como pesquisador, encontrei uma estimativa alarmante sugerindo que mais de um milhão de investidores globais podem ter perdido coletivamente cerca de US$ 40 bilhões devido à queda do Terra-LUNA, conforme indicado em documentos judiciais relativos ao processo criminal contra o cofundador do Terraform Labs. , Do Kwon.

Em 6 de janeiro, o procurador interino dos EUA, Daniel Gitner, apresentou uma notificação ao Tribunal Distrital dos EUA do Distrito Sul de Nova York, detalhando ações para conscientizar as vítimas sobre seus direitos. Dado o grande número de partes afectadas, o governo pretende criar um website especial para audiências públicas, uma vez que outros métodos são considerados impraticáveis.

Gitner esclareceu que, como muitas transações ocorrem em plataformas internacionais ou por meio de carteiras anônimas de criptomoedas, é um desafio contar com precisão as vítimas. No entanto, os especialistas estimam que potencialmente centenas de milhares de pessoas e organizações podem ter sido afetadas.

Embora seja um desafio fornecer um número exato, os especialistas sugerem que Kwon pode ter tido centenas de milhares, senão mais de um milhão, de vítimas”, de acordo com Gitner.

A saga da extradição de Kwon termina – ele se declarou inocente

No dia 2 de janeiro, pela primeira vez, Do Kwon compareceu diante de um juiz na cidade de Nova York. Isto foi depois da sua extradição de Montenegro. Ele negou as nove acusações de fraude criminal relacionadas ao Terraform e consentiu em continuar sua detenção. A sua extradição serviu como conclusão de um prolongado drama jurídico que atravessou vários países.

Como investidor criptográfico, encontrei-me numa situação precária quando as autoridades montenegrinas me detiveram em março de 2023, enquanto tentava embarcar num voo para Dubai usando um passaporte falsificado. Consequentemente, cumpri uma pena de prisão de quatro meses pelas acusações de fraude em documentos. No entanto, a minha provação tomou um rumo inesperado quando Montenegro concedeu a minha extradição para os Estados Unidos em Dezembro de 2024, concluindo efectivamente um prolongado impasse diplomático entre Montenegro e a Coreia do Sul, onde também enfrento processos judiciais por alegações semelhantes.

Em termos simples, o colapso do ecossistema digital Terra em maio de 2022 levou a uma turbulência imprevista no mercado criptográfico. A stablecoin vinculada à Terra, TerraUSD (UST), pretendia manter um valor consistente equivalente a um dólar americano por meio de sua interação com o token LUNA. No entanto, devido a circunstâncias inesperadas, a UST falhou catastroficamente e já não manteve o seu valor em dólares.

A súbita dissociação levou a uma reacção em cadeia catastrófica, destruindo aproximadamente 40 mil milhões de dólares em apenas alguns dias. Este incidente minou gravemente a confiança em todo o setor de criptomoedas, desempenhando um papel significativo em uma queda mais ampla do mercado que viu o Bitcoin cair para menos de US$ 20.000 e o Ethereum sofrer uma perda de mais de 70% de seu valor.

Conferência pré-julgamento crítica marcada para 8 de janeiro

Em Montenegro, um júri de Nova Iorque determinou que Kwon e Terraform eram responsáveis ​​num caso de fraude civil de 4,47 mil milhões de dólares apresentado pela SEC. Este processo, que acabou por levar à falência da Terraform, sublinhou como o colapso do ecossistema contribuiu para uma turbulência financeira mais ampla, como a queda da FTX.

Em janeiro de 2025, Do Kwon se encontra em um momento crítico em sua luta jurídica, lidando com várias acusações criminais nos EUA. Uma significativa audiência pré-julgamento em 8 de janeiro está marcada para dar início ao que as autoridades chamam de um influente caso de fraude de criptomoeda. As autoridades afirmam que Kwon enganou intencionalmente os investidores sobre a estabilidade do TerraUSD (UST), a principal stablecoin algorítmica do sistema Terra.

A falha catastrófica deixou um impacto profundo nos defensores ferrenhos do projeto, muitas vezes chamados de “Lunáticos” no reino das criptomoedas. Esses indivíduos colocaram em jogo partes consideráveis ​​de suas economias, confiando nas declarações públicas de Kwon sobre a confiabilidade do protocolo.

2025-01-07 02:21