ASIC condena figura criptográfica por aconselhamento BitConnect não licenciado

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Como investigador experiente com experiência em regulação financeira e ativos digitais, testemunhei em primeira mão a rápida evolução do espaço das criptomoedas e o crescente escrutínio regulamentar que enfrenta. A recente condenação de John Bigatton por fornecer consultoria financeira não licenciada relacionada ao BitConnect serve como um forte lembrete dos riscos e consequências potenciais de ignorar as regras.

Em 15 de julho, a ASIC anunciou que John Bigatton, uma figura bem conhecida no mundo das criptomoedas, foi considerado culpado de oferecer orientação financeira não autorizada em relação ao BitConnect.

O Tribunal Distrital de Sydney determinou que Bigatton era culpado por fornecer aconselhamento financeiro injustificado através de seminários e mídias sociais de agosto de 2017 a janeiro de 2018. Suas atividades envolviam a publicidade da BitConnect Coin, uma moeda digital lançada pela BitConnect em 2016, que promovia perspectivas de investimento rentáveis.

Durante seminários conduzidos por Bigatton, a investigação da ASIC revelou que ele promoveu o BitConnect como uma alternativa melhor aos depósitos a prazo convencionais. Ele também projetou com segurança que o valor de seu token subiria para surpreendentes US$ 1.000.

A infração de Bigatton resultou na proibição da ASIC de supervisionar entidades corporativas na Austrália por aproximadamente quatro anos e meio, destacando a gravidade de fornecer orientação financeira não autorizada neste país.

Para além da Austrália, o exame regulamentar expandiu-se para incluir a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Em 2021, eles entraram com uma ação judicial contra o fundador da BitConnect por suspeita de fraude, acusando-o de levantar cerca de US$ 2 bilhões de investidores individuais sob falsos pretextos.

Sarah Court, vice-presidente da Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos, destacou a importância da obtenção de licenças no setor de serviços financeiros. Ela alertou que dar aconselhamento não licenciado nega aos investidores salvaguardas essenciais e mina a confiança na comunidade financeira.

Com base na minha vasta experiência em regulamentação financeira e na minha experiência de trabalho com vários órgãos reguladores, posso dizer com segurança que o caso de Bigatton serve como um lembrete poderoso do complexo cenário regulatório que rege os ativos criptográficos no Down Under. Como alguém que navegou nesta intrincada rede de leis e regulamentos, compreendo que estas moedas digitais não são meras novidades, mas sim produtos financeiros regulamentados ao abrigo da legislação australiana actual. Conseqüentemente, qualquer pessoa que lide com eles deve cumprir requisitos rigorosos de licenciamento.

O congelamento relatado de ativos avaliados em milhões pela ASIC significa sua abordagem ativa às regulamentações de criptomoeda na Austrália, adaptando-se ao cenário em constante mudança.

A Austrália está continuamente a melhorar os seus regulamentos sobre criptomoedas, alcançando um equilíbrio entre a promoção da inovação e a salvaguarda dos investidores. Enquanto isso, a Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) permanece alerta para evitar que esquemas fraudulentos de criptografia prejudiquem investidores desavisados.

2024-07-15 14:29