Audiência de caso fiscal da Binance adiada para meados de maio na Nigéria

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Um tribunal nigeriano adiou a audiência de um julgamento de evasão fiscal envolvendo a bolsa de criptomoedas Binance e dois de seus gestores. A sessão do tribunal está agora marcada para 17 de maio. O adiamento decorre da necessidade de entrega formal das acusações aos réus, inclusive a Binance. A juíza Emeka Nwite tomou esta decisão durante o processo judicial em Abuja. No entanto, o principal réu, Binance, ainda não recebeu as acusações oficiais da Receita Federal (FIRS), que está processando o caso, o que gerou o atraso.

Na sala do tribunal, houve um debate sobre se a notificação adequada foi dada aos réus. Os advogados que representam o Sistema de Inteligência e Resposta Financeira (FIRS) alegaram que Tigran Gambaryan, chefe de conformidade com crimes financeiros da Binance, recebeu notificações suficientes e poderia, portanto, representar a empresa. Contudo, o advogado de Gambaryan, Chukwuka Ikuazom, discordou. De acordo com a lei nigeriana, argumentou ele, o réu principal deve ser notificado antes que qualquer processo possa avançar. Como resultado, o caso foi adiado.

Executivos da Binance enfrentam acusações de evasão fiscal na Nigéria

A Binance e alguns de seus principais funcionários, incluindo Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, que atua como representante da Binance na África, são acusados ​​de não se registrar no Serviço Federal de Receita Federal da Nigéria (FIRS) para pagamentos de impostos. Esta alegação resulta em quatro acusações de evasão fiscal contra eles. Durante a audiência, Gambaryan esteve presente, mas Anjarwalla estava desaparecido desde que deixou o país depois de escapar da custódia em março de 2024.

A situação decorre das tentativas mais amplas do governo nigeriano de gerir as transações de criptomoedas, uma vez que estas atividades levantaram suspeitas de especulação monetária. Como resultado, as autoridades implementaram regras mais rigorosas, como obrigar bolsas de criptomoedas como a Binance a partilhar informações sobre os seus utilizadores nigerianos. Além disso, há acusações contra a Binance e seus líderes por lavagem de mais de US$ 35 milhões, que serão abordadas em um julgamento separado marcado para 2 de maio.

Gambaryan abre processo de direitos humanos contra a Nigéria

Durante o caso de evasão fiscal em curso, Tigran Gambaryan moveu uma ação judicial contra o governo nigeriano. Ele afirma que os seus direitos humanos fundamentais foram violados através da sua detenção e apreensão de passaportes. Estas acções, segundo ele, vão contra as garantias constitucionais da Nigéria para a liberdade pessoal. Atualmente, Gambaryan ainda está detido no centro correcional de Kuje e o seu pedido de fiança também foi adiado.

 

Na criptoconferência Token2049 em Dubai, a Binance, que não esteve presente na recente audiência no tribunal nigeriano, declarou publicamente sua disposição de trabalhar com autoridades nigerianas. Os representantes da Binance expressaram seus planos para resolver os problemas resultantes da detenção e das acusações contra os membros de sua equipe.

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2024-04-20 17:53