Oi galera, prontos para mergulhar no mundo louco das notícias de cripto? Junte-se ao nosso canal do Telegram onde deciframos os mistérios da blockchain e rimos das mudanças de humor imprevisíveis do Bitcoin. É como uma novela, mas com mais drama descentralizado! Não fique de fora, venha com a gente agora e vamos aproveitar a montanha-russa das criptos juntos! 💰🎢
☞ Junte-se ao Telegram
Como pesquisador com experiência em análise de criptomoedas e blockchain, vi em primeira mão como os cibercriminosos têm adaptado suas táticas para evitar a detecção no ecossistema criptográfico em rápida evolução. O uso de misturadores, pontes entre cadeias e carteiras intermediárias está se tornando mais sofisticado, tornando cada vez mais desafiador para as equipes de aplicação da lei e de conformidade rastrear fundos ilícitos.
Como investigador que estuda o cenário em evolução das transações de criptomoedas, notei uma tendência preocupante: os cibercriminosos estão a tornar-se mais adeptos da utilização de misturadores, pontes entre cadeias e carteiras intermediárias para ocultar a origem e o rasto dos seus fundos ilícitos. Este método sofisticado de lavagem de dinheiro criptográfico torna cada vez mais difícil rastrear e apreender rendimentos ilícitos.
Nos últimos tempos, o mundo empresarial tem sido atingido por vários esquemas destrutivos, mostrando as complexas técnicas de ocultação utilizadas para lavar dinheiro adquirido ilegalmente.
Camadas em criptografia
No contexto do branqueamento de capitais, o processo de ocultação de ganhos ilícitos através de transações complexas pode assumir diferentes formas nos sistemas bancários tradicionais e nas criptomoedas. Nas estruturas financeiras convencionais, isto pode incluir a movimentação de fundos através de inúmeras contas bancárias e empresas de fachada. Por outro lado, no domínio das criptomoedas, um método frequentemente utilizado para camadas envolve a transferência de fundos através de várias carteiras pessoais intermediárias, muitas vezes referidas como “lúpulo”.
Como analista de dados da Chainalysis, posso dizer-lhe que, com base nas nossas descobertas mais recentes, reportadas à CryptoPotato, esta estratégia visa ocultar a ligação entre os fundos contaminados durante a sua colocação inicial e a sua subsequente incorporação na economia criminosa.
Como analista que estuda transações em cadeia, observei um papel significativo desempenhado pelas carteiras intermediárias no contexto da lavagem de dinheiro. Essas carteiras normalmente lidam com cerca de 80% do valor que flui por esses canais. O número crescente de carteiras intermediárias sugere que os criminosos estão adicionando intencionalmente mais saltos às suas operações na cadeia, tornando as suas atividades mais complexas e mais difíceis de rastrear.
Cada salto aumenta os custos para os utilizadores ilegais, o que implica que estas fases adicionais são parcialmente impulsionadas pela intenção de contornar a deteção pelas autoridades policiais e pelos órgãos reguladores nas plataformas criptográficas. O número de carteiras intermediárias utilizadas entre carteiras ilegais e serviços de conversão é geralmente proporcional à extensão da atividade ilícita identificada. Por exemplo, a utilização de carteiras intermediárias atingiu o seu apogeu no final de 2022, um ano marcado pelo maior valor de criptomoeda recebido em endereços com intenções questionáveis.
Uma parcela crescente dos fundos ilícitos que passam por carteiras intermediárias são stablecoins.
Resposta do especialista:
Estado dos misturadores
Como pesquisador que estuda as tendências do mercado de criptomoedas em 2024, notei um aumento no uso de mixers. Em sincronia com o aumento geral da atividade do mercado, essas ferramentas de privacidade ganharam força considerável. Após uma inspeção mais detalhada dos serviços de mixagem individuais, identifiquei WasabiWallet, JoinMarket e Tornado Cash como os que demonstram o crescimento mais substancial.
Como analista, notei que o Tornado Cash experimentou uma expansão notável no último ano, apesar de uma queda significativa na atividade pós-sanções em 2022. Em contraste, Samourai, que deveria prosperar em 2024, viu uma queda acentuada no crescimento após as ações do Departamento de Justiça contra os seus principais números em abril do mesmo ano.
- WLD PREVISÃO. WLD criptomoeda
- LITH PREVISÃO. LITH criptomoeda
- SCRT PREVISÃO. SCRT criptomoeda
- THOL PREVISÃO. THOL criptomoeda
- Recapitulação do mercado de sexta-feira: ETFs de Ether obtêm ganhos zero enquanto ETFs de Bitcoin sangram US$ 175 milhões
- SOCIAL PREVISÃO. SOCIAL criptomoeda
- BEETS PREVISÃO. BEETS criptomoeda
- $MAX PREVISÃO. $MAX criptomoeda
- VLX PREVISÃO. VLX criptomoeda
- USD PHP PREVISÃO
2024-07-11 16:24