AUSTRAC lança nova força-tarefa para lidar com caixas eletrônicos criptográficos não conformes na Austrália

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Como investigador experiente com vasta experiência no domínio do crime financeiro e suas contrapartes digitais, posso apoiar sinceramente a decisão da AUSTRAC de estabelecer este grupo de trabalho dedicado. A ascensão das criptomoedas abriu inegavelmente novos caminhos para atividades criminosas e é crucial que os reguladores tomem medidas decisivas para proteger os seus cidadãos.

A agência australiana AUSTRAC estabeleceu uma equipe especializada para garantir que regras mais rígidas sejam aplicadas aos caixas eletrônicos (ATMs) de criptomoeda em todo o país. Esta ação é uma extensão da estratégia contínua da organização para combater a lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais ligadas ao dinheiro digital.

Na sexta-feira, a agência de inteligência financeira apontou que os ativos digitais podem ser um caminho arriscado para atividades criminosas devido à sua facilidade de uso e capacidade de permitir transações rápidas e irrevogáveis.

Nova força-tarefa para reprimir operadores de caixas eletrônicos criptografados

Como analista, observei uma tendência preocupante: a proliferação de criptomoedas na Austrália aparentemente forneceu uma plataforma para uso criminoso indevido. Lamentavelmente, isto fez com que um número significativo de indivíduos fosse vítima de fraudes e perdesse as suas poupanças arduamente conquistadas – algo que tem um impacto profundo nas suas vidas. Em resposta a estes relatórios angustiantes, o país tomou um passo proactivo ao lançar um novo grupo de trabalho, demonstrando o seu compromisso em abordar o sofrimento dos seus cidadãos.

Ao longo do próximo ano, as autoridades intensificarão os seus esforços contra os operadores de ATM criptográficos que não cumpram os regulamentos na Austrália, ao mesmo tempo que mantêm uma vigilância estreita sobre estes prestadores de serviços para garantir que estão a seguir as nossas medidas anti-lavagem de dinheiro e anti-lavagem de dinheiro. leis de financiamento do terrorismo (AML/CTF).

Os operadores devem seguir os regulamentos, realizando procedimentos de identificação de clientes, monitorizando e sinalizando atividades questionáveis ​​e apresentando relatórios detalhados sobre transações que envolvam mais de AUD 10.000 em depósitos ou levantamentos em dinheiro.

À medida que a adoção de criptomoedas aumenta, eu, como parte deste grupo de trabalho, estou empenhado em abordar o aumento correspondente de atividades criminosas associadas a estes ativos digitais. Nossa missão inicial é erradicar operações de alto risco não conformes, marcando o início do esforço concentrado da AUSTRAC para minimizar o uso ilícito de criptomoedas na Austrália. Durante o próximo ano, a nossa atenção estará principalmente direccionada para este sector. Esta afirmação vem de Brendan Thomas, CEO da AUSTRAC.

A escala do problema

Cerca de 1.200 caixas eletrônicos (ATMs) de criptomoeda podem ser encontrados na Austrália, que ocupa o terceiro lugar globalmente em termos de números. No entanto, apenas uma pequena percentagem dos 400 fornecedores licenciados de câmbio digital no país gere estas máquinas. Como resultado, tornaram-se alvos significativos para revisão regulatória.

A AUSTRAC salientou que estes caixas automáticos (ATM) tornaram-se mais susceptíveis ao branqueamento de capitais, esquemas fraudulentos e operações de mulas de dinheiro porque muitas vezes não cumprem os requisitos regulamentares.

A partir de agora, quem não aderir aos padrões de compliance do setor financeiro poderá enfrentar multas severas e ações regulatórias, conforme alerta da Agência de Inteligência Financeira.

Para ajudar na remoção de atividades ilegais do setor de criptomoedas da Austrália, a AUSTRAC incentiva o público a denunciar qualquer suspeita de fraude em caixas eletrônicos criptográficos às agências policiais locais e plataformas como Scamwatch e ReportCyber. A organização também fornece recursos para ajudar as pessoas a identificar e evitar transações fraudulentas.

Thomas enfatizou que este empreendimento significa uma maior atenção da AUSTRAC ao setor de criptomoedas. Por outras palavras, pretendemos minimizar a utilização ilícita de moedas digitais, garantindo ao mesmo tempo que as entidades cumpridoras da lei cumpram as suas responsabilidades.

Contexto Global e Medidas Locais

Num movimento paralelo a outros países, a Austrália está intensificando sua luta contra atividades ilegais ligadas a caixas eletrônicos (ATMs) de criptomoedas. Recentemente, o órgão regulador alemão confiscou caixas eletrônicos criptografados ilegais dentro de suas fronteiras.

No decurso da operação, os funcionários apreenderam aproximadamente 250.000 euros (279.000 dólares) em dinheiro vivo daqueles que comandavam o espetáculo.

Além da Alemanha, o Reino Unido classificou todos os caixas eletrônicos (ATMs) de criptomoeda que funcionam dentro de suas fronteiras como ilegais após o fechamento de 26 caixas eletrônicos Bitcoin no ano passado. Antes disso, em setembro, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do país tomou medidas legais contra um indivíduo por operar vários caixas eletrônicos criptografados sem o devido licenciamento.

Apesar desses obstáculos, o mercado mundial de caixas eletrônicos (ATM) de criptomoedas ainda está crescendo. Especialistas do setor prevêem uma expansão substancial, com milhares de novos caixas eletrônicos sendo instalados todos os anos.

2024-12-06 15:06