Australiano admite papel na promoção do esquema Ponzi BitConnect

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Como investigador com formação em finanças e experiência na investigação de crimes financeiros, considero este caso particularmente preocupante. O envolvimento de John Louis Anthony Bigatton na promoção da agora extinta troca de criptografia BitConnect, que é conhecida por ter funcionado como um esquema Ponzi, destaca as consequências devastadoras das atividades financeiras não regulamentadas.

Uma pessoa da Austrália confessou seu envolvimento na comercialização de plataformas de empréstimo de criptomoedas conectadas à falida exchange de criptomoedas BitConnect. Acredita-se que o BitConnect, que tinha uma reputação controversa, funcionou como um esquema Ponzi e foi fechado em 2018 em meio a acusações de fraudar investidores em aproximadamente US$ 2,4 bilhões.

John Louis Anthony Bigatton, originalmente de Carms Park em Barry, Gales do Sul, confessou estar implicado em um ato criminoso relacionado ao seu papel como representante do BitConnect no Reino Unido.

Admiti meu papel na oferta de serviços financeiros não autorizados para outra pessoa perante o Tribunal Distrital de Sydney em 16 de maio de 2024. Esta lei foi contra a seção 911B(1) da Lei das Sociedades por Ações.

Como pesquisador que investiga as operações do BitConnect, descobri que ele funcionava tanto como provedor de serviços financeiros quanto como hub de criptomoeda online. Através do seu website, ofereceu oportunidades atrativas de investimento, nomeadamente através da sua Plataforma de Empréstimos. Esta plataforma atraiu investidores com promessas atraentes de taxas de juros substanciais em troca de seu investimento na moeda BitConnect (BCC) durante períodos predeterminados.

Significativamente, os investidores não tinham a capacidade de tomar decisões relativas aos seus investimentos durante o prazo do empréstimo, mas podiam recuperar os seus fundos iniciais no vencimento.

Bigatton defendeu vigorosamente o BitConnect e sua plataforma de empréstimos usando diversas plataformas. Ele empregou mídias sociais, conduziu seminários na Austrália e manteve conversas diretas com possíveis investidores.

Lamento admitir que, em seis ocasiões distintas, compartilhei recomendações de investimento para a Plataforma de Empréstimos e BCC sem possuir a licença ou autorização necessária dos Serviços Financeiros Australianos. Fiz isso por meio de seminários e postagens nas redes sociais em vários locais do país.

O IRS declarou: “Na verdade, porém, o BitConnect operou um esquema Ponzi clássico, pagando aos investidores anteriores do BitConnect com dinheiro de investidores posteriores. Arcaro e outros garantiram que até 15% do dinheiro investido no BitConnect fosse diretamente para um fundo secreto para ser usado em benefício de seu proprietário e promotores.”

A sentença do Sr. Bigatton, que admitiu administrar um esquema de investimento gerenciado não registrado, ocorrerá em 5 de julho de 2024. Uma acusação relacionada foi rejeitada devido à sua confissão.

A investigação conduzida pela ASIC levou o Diretor do Ministério Público da Commonwealth a assumir o comando dos procedimentos legais subsequentes.

2024-05-18 10:28