Autoridade alemã apreende 13 caixas eletrônicos criptográficos não autorizados

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Como pesquisador com vasta experiência em regulamentações financeiras e criptomoedas, considero a recente operação da BaFin para apreender caixas eletrônicos criptografados não autorizados em toda a Alemanha um passo decisivo para estabelecer um mercado de ativos digitais seguro e regulamentado no país.

13 caixas eletrônicos (ATMs) de criptomoeda não autorizados em toda a Alemanha foram confiscados durante uma operação coordenada pela Autoridade Federal de Supervisão Financeira (BaFin), que envolveu 60 funcionários e buscas em 35 locais. De acordo com a BaFin, estas máquinas facilitavam transações ilícitas e representavam potenciais ameaças de branqueamento de capitais. De acordo com a legislação alemã, a realização de negociações não autorizadas de moeda, incluindo criptomoedas, pode resultar em prisão até cinco anos, uma vez que a prática é considerada ilegal.

BaFin apreende caixas eletrônicos criptográficos não autorizados em toda a Alemanha

“Esses caixas eletrônicos para criptomoedas estão atualmente em operação sem nossa autorização.”

Descobriu-se que 13 dispositivos apreendidos estavam funcionando sem a aprovação necessária da BaFin, potencialmente facilitando atividades de lavagem de dinheiro.

35 locais foram alvo simultaneamente de uma força-tarefa conjunta composta por funcionários do BaFin, a polícia, o Deutsche Bundesbank e o Departamento Federal de Polícia Criminal (BKA). Aproximadamente 60 policiais estiveram envolvidos na apreensão de máquinas operadas ilegalmente como parte desta operação. Além disso, cerca de 250 mil euros em dinheiro foram confiscados durante a operação.

A autoridade reguladora alemã salientou que o equipamento apreendido poderia estar ligado ao branqueamento de capitais, uma vez que não tinha a autorização necessária ao abrigo da Lei Bancária Alemã (Secção 32 Kreditwesengesetz). A realização de transações envolvendo euros e criptomoedas foi considerada negociação por conta própria ou negócio bancário, o que legalmente requer aprovação explícita da BaFin.

Observando que a não obtenção da sua autorização torna o negócio ilegal, a BaFin enfatizou:

Como investidor em criptomoedas, entendo que qualquer indivíduo envolvido em atividades ilegais em nossa comunidade não escapará da justiça. Caso tais ações ocorram, elas serão perseguidas de forma vigilante tanto pela polícia local quanto pelo Ministério Público. Se forem considerados culpados, poderão enfrentar uma pena máxima de até cinco anos atrás das grades, servindo como um severo lembrete de que condutas ilegais neste espaço não serão toleradas.

Os caixas eletrônicos apreendidos foram encontrados em diversas grandes cidades alemãs e teriam sido usados ​​por indivíduos com intenções criminosas, facilitando transações que poderiam contornar os controles de lavagem de dinheiro. As transações superiores a 10.000 euros exigem a verificação da identidade do cliente ao abrigo dos regulamentos “Conheça o seu cliente” (KYC) para evitar o branqueamento de capitais. Caso haja suspeita de atividade ilegal ou financiamento do terrorismo, a mesma deverá ser comunicada à Unidade de Inteligência Financeira (UIF).

2024-08-22 02:57