Autoridade indiana descobre operação criptográfica e Hawala em grande escala e prende jogador importante

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Como analista com vasta experiência em investigações financeiras e casos de lavagem de dinheiro, considero alarmante este último desenvolvimento no mercado de criptografia da Índia. A detenção de Manideep Mago pela Direcção de Execução (ED) sob a acusação de remessas ilegais para o estrangeiro envolvendo criptomoedas é uma indicação clara de que elementos criminosos estão a explorar o anonimato e a complexidade destes ativos digitais para atividades ilícitas.

A Diretoria de Execução (ED) da Índia prendeu Manideep Mago sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) de 2002, em relação a um “caso de remessa ilícita de criptomoeda”. Durante a investigação, ED descobriu que uma empresa de Delhi vendeu ilegalmente mais de Rs. 1.858 crore (US$ 223 milhões) em criptomoedas em exchanges de criptomoedas e transações estrangeiras superiores a Rs. 3.500 crore (US$ 447 milhões). Uma rede internacional Hawala foi implicada, transferindo fundos para o Canadá e Hong Kong através de faturas falsas. O sindicato supostamente investiu maciçamente em mineração ilícita de criptografia e negociação de arbitragem. Além disso, acredita-se que contadores credenciados e funcionários bancários estejam envolvidos. ED afirmou que foram produzidas faturas falsas e foram feitos lançamentos falsos no livro-razão usando 70.000 nomes aleatórios para validar depósitos em dinheiro, sem divulgar a origem das criptomoedas. O DE manteve Manideep Mago sob custódia por cinco dias para continuar o interrogatório, com a investigação continuando.

2024-06-21 04:57