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Como analista com mais de duas décadas de experiência em investigações de crimes financeiros, devo dizer que o caso de Shailesh Babulal Bhatt se destaca pela sua complexidade e escala. O facto de este indivíduo baseado em Gujarat estar envolvido num crime relacionado com criptomoedas superior a 1.200 milhões de rupias (144 milhões de dólares) mostra até onde algumas pessoas irão para acumular riqueza ilegalmente.
Um homem de Gujarat chamado Shailesh Bhatt foi detido sob leis contra lavagem de dinheiro devido ao seu envolvimento em casos de sequestro e chantagem, um dos quais envolve um esquema substancial de criptomoeda no valor de mais de 1.200 milhões de rupias (US$ 144 milhões). A Direcção de Execução (ED) efectuou a detenção após iniciar uma investigação sobre actividades de branqueamento de capitais. A investigação foi iniciada com base em queixas policiais apresentadas contra Satish Kumbhani, o promotor da Bitconnect Coin. Kumbhani é acusado de fraudar investidores e desaparecer após encerrar a plataforma Bitconnect no início de 2018. Bhatt, que investiu na Bitconnect, sequestrou dois funcionários de Kumbhani para recuperar seus investimentos. Ele exigiu e recebeu uma quantidade significativa de bitcoins, litecoins e dinheiro, no valor de Rs 14,50 milhões na época. Hoje, esta soma está avaliada em aproximadamente Rs 1.232,50 milhões. Além disso, Bhatt dispersou cerca de 289 milhões de rupias dos fundos extorquidos entre seus associados, que usaram esses fundos para comprar vários ativos.
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2024-08-18 05:57