Autoridade indiana reprime as operações criptográficas da Highrich Online

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Como analista com experiência em investigações financeiras e familiarizado com o cenário regulatório indiano, considero que as recentes ações tomadas pela Diretoria de Execução (ED) da Índia contra o Highrich Online Group e a HR Crypto Coin são um desenvolvimento significativo nos esforços contínuos para combater a fraude financeira e atividades de lavagem de dinheiro no país.

Como analista, descobri informações sobre uma investigação recente conduzida pela Diretoria de Execução (ED) da Índia. Durante suas pesquisas, eles descobriram um esquema Ponzi que envolvia operações de criptomoeda e HR Crypto Coin. Este esquema levou a apreensões e congelamentos substanciais de bens. As criptomoedas em questão foram utilizadas como investimentos atraentes, com promessas de taxa de juros anual de 15% e comissão de indicação direta de 30% para captação de novos clientes.

ED reprime Highrich Online e HR Crypto Coin

A Diretoria de Execução (ED) da Índia realizou buscas em 14 locais em Kerala, Maharashtra e Chhattisgarh em 11 de junho. Os indivíduos visados ​​eram promotores e líderes do Highrich Online Group em conexão com investigações sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), 2002 .

De acordo com a revelação da Diretoria de Execução, as investigações sobre vários negócios de criptomoedas revelaram que a empresa, suas figuras-chave e os indivíduos por trás dela estavam implicados em transações em múltiplas bolsas. Além disso, eles estavam vendendo sua moeda digital exclusiva, HR Crypto Coin. O órgão regulador indiano elaborou esta conclusão.

As moedas criptográficas HR podem ser compradas usando INR e USDT. Infelizmente, foi descoberto que a transação HR Crypto Coin fazia parte de um esquema Ponzi. Esta prática enganosa levou os indivíduos a investir os seus fundos com a promessa de ganhar uma taxa de juro anual de 15%. Além disso, se alguém recrutasse um novo investidor, receberia uma taxa de indicação de 30% como incentivo.

Como investigador que investiga este caso, descobri a origem da investigação da Direcção de Execução (ED) a partir do Primeiro Relatório de Informação (FIR) apresentado pela Polícia de Kerala e de uma série de queixas contra o Grupo Highrich e os seus directores. Descobriu-se que a empresa vendia assinaturas sob o disfarce de identificações digitais, que concediam aos usuários acesso ao seu site mediante o pagamento de uma taxa. Depois que os membros adquirissem essas associações, eles poderiam revendê-las a terceiros, ganhando comissões, com incentivos adicionais para recrutar novos membros.

As invasões levaram à paralisação de aproximadamente Rs. 32 crores (ou US$ 3,9 milhões) em diversas contas bancárias vinculadas à empresa, seus proprietários e seus parentes. Além disso, as autoridades confiscaram cerca de Rs. 70 lakhs (US$ 85.365) em dinheiro, objetos de valor e quatro veículos. As investigações revelaram ainda bens imóveis avaliados em Rs. 15 crores, obtidos através de fundos obtidos ilegalmente.

Como pesquisador que investiga irregularidades financeiras, posso compartilhar que em janeiro nossa equipe executou buscas na Highrich Smartech Pvt. Ltd., Highrich Online Shoppe Unip. Ltd., e entidades associadas. Durante essas operações, descobrimos aproximadamente Rs. 212 crore em fundos ilícitos. Estes fundos foram posteriormente congelados ao abrigo da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais (PMLA). O total de activos envolvidos neste caso ascende agora a cerca de Rps. 260 crore, incluindo documentos de bens imóveis apreendidos.

2024-06-16 05:57