Autoridades australianas reprimem operações ilegais de mineração de criptografia

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ASIC, a Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos, descobriu e fechou três empresas na Austrália que operavam ilegalmente no setor de mineração de criptografia.

Com base nas informações de um relatório recente divulgado na sexta-feira, os órgãos reguladores responderam às alegações de investidores de que as empresas NGS Crypto Pty Ltd, NGS Digital Pty Ltd e NGS Group Ltd potencialmente envolvidas em atividades ilícitas.

A ASIC iniciou investigações no grupo de empresas de mineração de blockchain conhecidas como “empresas NGS”. Foi descoberto que cerca de 450 australianos investiram coletivamente cerca de 62 milhões de dólares australianos nessas empresas. O valor estimado dessas empresas é de aproximadamente US$ 40 milhões.

Processos Civis

As preocupações dos investidores sobre a possível má utilização de fundos, licenças insuficientes e suspeitas de violação das regras de gestão de investimentos levaram as autoridades a lançar um inquérito.

Após a investigação, surgiram ações civis contra as empresas envolvidas e seus líderes, como Brett Mendham, Ryan Brown e Mark Ten Caten.

No relatório, os órgãos reguladores australianos declararam que os Serviços de Próxima Geração (NGS) infringiram a lei ao oferecer serviços financeiros na Austrália sem uma licença de serviços financeiros australiana válida, conforme exigido pela seção 911A da Lei das Sociedades por Ações.

A entidade reguladora pede ao tribunal ordens temporárias e permanentes, proibindo as empresas de prestarem serviços financeiros nesta área.

O órgão regulador financeiro acusou as empresas NGS e os seus líderes de abordarem investidores individuais na comunidade, convencendo-os a criar planos pessoais de poupança para a reforma, denominados SMSF. Uma vez estabelecidos, esses investidores foram incentivados a investir em criptomoedas para participação em projetos de mineração de blockchain que garantissem um rendimento consistente.

Tribunal concede petição da ASIC

Devido às preocupações com a possível perda de ativos digitais investidos em empresas NGS, o órgão regulador solicitou ao Tribunal Federal que designasse liquidantes para proteger os fundos das partes afetadas.

Em uma atualização de sexta-feira, a ASIC revelou que o tribunal autorizou seu pedido em 10 de abril de 2024, designando Anthony Connelly, Kathy Sozou e Jamie Harris da McGrathNicol como os novos detentores das criptomoedas. O órgão regulador explicou que esta ação foi tomada para salvaguardar os fundos substanciais alegadamente obtidos injustamente dos investidores.

Os indivíduos nomeados também terão a função de administrar os bens privados de Mendham, Ten Caten e Brown. Além disso, o tribunal impôs uma restrição de viagens a Mendham, impedindo-o de deixar a Austrália.

O presidente da ASIC, Joe Longo, alertou os australianos contra o investimento de seus SMSFs em ativos digitais.

Os australianos que estão pensando em gerenciar seus próprios fundos de aposentadoria por meio de superfundos autogerenciados (SMSFs) precisam estar cientes dos riscos antes de investir em ativos relacionados à criptografia, como a mineração de blockchain, adverte Longo.

Além disso, ele enfatizou que o caso atual serve de lembrete para a indústria de ativos digitais na Austrália. A ASIC pretende examinar de perto as ofertas de criptomoedas para garantir que cumpram as nossas leis e protejam os interesses dos investidores.

Entretanto, a ASIC continuará a investigar as empresas e os seus líderes até que o assunto seja totalmente resolvido.

2024-04-15 10:36