Autoridades brasileiras lançam operação visando entidades que facilitam a lavagem de dinheiro criptográfico - A previsão do curso para amanhã, semana, mês e ano.

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Como um investidor experiente em criptografia com raízes profundas na América Latina, testemunhei a montanha-russa que é o mercado de moeda digital. As recentes operações das autoridades brasileiras, incluindo Alcacaria e Niflheim, me deixaram mais convencido do que nunca de que o mundo criptográfico precisa limpar a própria casa.

Na quarta-feira, a Polícia Federal brasileira iniciou a Operação Alcacaria, visando uma rede criminosa especializada em lavagem de dinheiro via criptomoeda. Esta operação abrangeu 62 mandados de busca, 13 mandados de prisão e o confisco dos fundos dos suspeitos mantidos em bancos.

Autoridades brasileiras executam operação Alcacaria contra atores de lavagem de dinheiro criptografado

Como analista, informo que estou reforçando ações contra instituições que fazem uso indevido de criptomoedas para financiar atividades ilícitas. Recentemente, a Polícia Federal brasileira iniciou a Operação Alcacaria, uma repressão a diversas entidades financeiras suspeitas de lavagem de dinheiro para redes criminosas em todo o país.

Juntamente com a Receita Federal, a operação foi realizada. Estas organizações ainda não identificadas e sob investigação da polícia são suspeitas de estarem envolvidas em actividades como branqueamento de capitais, evasão fiscal, gestão de uma instituição financeira ilícita e utilização de documentos falsos.

Além disso, as autoridades estão simultaneamente a acompanhar e a examinar as plataformas que colaboram com estes operadores. Essas plataformas estão recebendo liquidez de ativos digitais para fins de lavagem de dinheiro. É importante observar que nenhuma identidade foi divulgada publicamente ainda.

Sobre isso, a Polícia Federal afirmou:

Diz-se que esses indivíduos sob suspeita são acusados de contornar regulamentações monetárias e lavar fundos ilícitos por meio do uso de criptomoedas, uma atividade muitas vezes chamada de “transferência de criptografia”, que tem sido associada a vários crimes em todo o Brasil.

Simultaneamente à Operação Privilégio – outra iniciativa com alguns suspeitos comuns – iniciamos uma operação. Essa operação resultou na emissão de 13 mandados de prisão preventiva e 20 mandados de busca e apreensão. Notavelmente, a Operação Privilégio é liderada pela Força-Tarefa contra o Crime Organizado do Rio Grande do Sul, uma força regional anticrime.

No mês passado, o Brasil também executou a Operação Niflheim, uma repressão de alto nível a três organizações que lavaram quase US$ 10 bilhões usando criptografia, enviando esses fundos para países como os EUA, Emirados Árabes Unidos (EAU), Hong Kong e China. Isso faz de Alcacaria a última das três ações lançadas contra o crime de lavagem de dinheiro baseado em criptomoedas no Brasil em menos de um mês.

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2024-10-11 00:57