Autoridades da Tailândia visam regulamentações de comércio criptográfico peer-to-peer (P2P) para combater fraudes online

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As autoridades tailandesas pretendem reduzir a fraude online, concentrando-se nas transações peer-to-peer (P2P). Durante uma reunião de vários órgãos governamentais, houve um consenso para controlar a negociação de criptomoedas e a compra de ativos digitais através de plataformas P2P, com o objetivo principal de proteger o público de potenciais danos financeiros.

Tailândia evitará que golpistas limpem dinheiro por meio de negociações P2P

No evento, tivemos a presença de participantes de diversas organizações, como o Ministério da Defesa, SEC tailandesa, Polícia Real Tailandesa, Banco da Tailândia, Departamento de Investigação Especial, NBTC, Associação de Banqueiros Tailandeses, Ministério do Interior, NECTEC e DSI.

Prasert Jantararuangthong, Ministro da Economia e Sociedade Digital da Tailândia, presidiu a reunião de participantes. Esta assembleia foi convocada em resposta a uma directiva emitida pela Primeira-Ministra Srettha Thavisin. O primeiro-ministro instruiu as agências relevantes a tornarem públicas as suas estratégias no prazo de trinta dias, destinadas a combater o crescente problema da fraude online.

Num artigo publicado pelo The Bangkok Post, é relatado que criminosos envolvidos em fraudes na Internet transferem os seus ganhos ilícitos através de bolsas de criptomoedas e plataformas de negociação peer-to-peer. Este método os ajuda a ocultar sua identidade e transações, tornando difícil para as autoridades rastrear e prender os criminosos.

Aproximadamente 80% dos 100 milhões de baht (US$ 2,7 milhões) em transações fraudulentas diárias fluem através de canais peer-to-peer (P2P) na Tailândia, conforme declarado pelo ministério de Prasert. Acredita-se que os criminosos consideram conveniente lavar os seus ganhos ilícitos através destes canais não regulamentados. Em resposta, o Ministro atribuiu à Comissão de Valores Mobiliários (SEC) a responsabilidade de elaborar regulamentos para negociações P2P, a fim de coibir as atividades de branqueamento de capitais.

Sem IVA para criptografia na Tailândia

Com base no relatório da SEC, aproximadamente 2 milhões de indivíduos tailandeses possuem contas criptografadas. Atualmente, as regulamentações visam principalmente controlar o comércio de criptografia, com foco particular na repressão às operações de câmbio não autorizadas. O próximo passo é expandir a supervisão regulamentar para incluir o comércio peer-to-peer (P2P), em linha com as iniciativas atuais. Prasert, no entanto, sublinha que as plataformas legalmente registadas não estarão sujeitas a este escrutínio acrescido.

Tradução: a regulamentação de plataformas peer-to-peer não influenciará os comerciantes de criptomoedas que usam exchanges aprovadas.

Caso a SEC não consiga ajustar a regulamentação atual, o Ministro pretende propor um novo quadro regulamentar ao Primeiro-Ministro. Este esquema visa abordar questões como o comércio peer-to-peer, bem como combater atividades fraudulentas na Internet e golpes telefônicos de call centers.

A Tailândia está a envidar esforços para transformar o país num centro de ativos digitais. Em fevereiro, o Ministério das Finanças anunciou que o comércio de criptomoedas não estaria mais sujeito ao imposto sobre valor agregado (IVA). Esta decisão foi tomada para incentivar a utilização de ativos digitais e impulsionar a economia digital. O secretário do Ministro das Finanças, Paopoom Rojanasakul, revelou que o objetivo final é promover a adoção generalizada da criptografia. Anteriormente, era aplicado um imposto de 7% ao setor de criptomoedas, mas esse imposto foi abolido a partir de 1º de janeiro. Inicialmente, apenas as exchanges de criptomoedas autorizadas estavam isentas do imposto, mas agora todos os corretores e revendedores regulamentados pela Securities and Exchange Commission ( SEC) também se beneficiam desta isenção.

A SEC e o Ministério das Finanças estão atualmente revisando a Lei de Valores Mobiliários de 2019 do país. O seu objetivo é melhorar as regulamentações relativas às criptomoedas e ao seu investimento. Para conseguir isso, eles planejam categorizar os tokens de investimento digital como títulos.

2024-04-11 16:19