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Aproximadamente 70 pessoas suspeitas de envolvimento no escândalo da criptomoeda JPEX, que resultou em uma perda de HK$ 1,6 bilhão para Hong Kong, foram levadas sob custódia pelas autoridades locais.
Com base nas informações mais recentes do SCMP, cerca de HK$ 230 milhões, ou cerca de US$ 29,37 milhões, em bens foram apreendidos, conforme revelado pelo Comissário de Polícia Raymond Siu Chak-yee.
Autoridades de Hong Kong reprimem o JPEX
Num relatório recente entregue aos legisladores, Siu revelou que o número total de indivíduos detidos em relação a este assunto aumentou para 72, e aproximadamente 228 milhões de dólares de Hong Kong estão agora detidos em activos.
Os legisladores receberam informações adicionais: a polícia tratou 2.636 denúncias relacionadas a este caso, totalizando cerca de 1,6 bilhão de dólares de Hong Kong. Vale a pena mencionar que alguns indivíduos presos anteriormente incluíam personalidades das redes sociais como Chan Wing-yee, Joseph Lam Chok e Sheena Leung. Eles anunciaram a plataforma de negociação e até criaram suas próprias lojas para transações no mercado de balcão.
Em resposta à pergunta de Johnny Ng Kit-chong, Siu enfatizou que a polícia identificou um total de 6.330 fraudes de investimento ao longo do ano anterior, com perdas combinadas no valor de mais de HK$ 5,93 bilhões. Entre esses casos, aproximadamente 2.342 foram relacionados à criptomoeda e resultaram em perdas de cerca de HK$ 3,16 bilhões.
Em 2023, a JPEX, uma importante bolsa de criptomoedas com sede em Hong Kong, desmoronou após acusações de administrar um esquema Ponzi e esquemas de lavagem de dinheiro. Consequentemente, várias pessoas associadas à JPEX foram detidas pelas autoridades.
Devido aos desenvolvimentos recentes, as autoridades de Hong Kong tornaram-se mais vigilantes e intensificaram a monitorização das plataformas de negociação de criptomoedas dentro da sua jurisdição.
Cenário Regulatório de Hong Kong
A Comissão de Valores Mobiliários (SFC) estabeleceu o prazo até 29 de fevereiro para que as empresas de criptomoeda solicitem uma licença da Plataforma de Negociação de Ativos Virtuais (VATP). Após esta data, o SFC deixou de aceitar novas inscrições e instruiu as plataformas inadimplentes a encerrarem suas operações locais.
Vários participantes desistiram do evento antes do encerramento das inscrições. Entre eles estavam HKVAEX, associado à Binance, e HTX liderado por Justin Sun.
Apesar dos vários desafios, Hong Kong continua a acolher as criptomoedas e aspira a tornar-se um importante centro de criptografia na Ásia. O órgão regulador local deu luz verde para o lançamento do primeiro conjunto de fundos negociados em bolsa (ETFs) à vista de Bitcoin e criptomoedas em abril.
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2024-04-20 19:28