Autoridades dos EUA prendem rede de lavagem de criptografia de bilhões de dólares e acusam dois russos

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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência em investigações de crimes cibernéticos, tenho visto o submundo digital evoluir a uma velocidade vertiginosa. As recentes acusações dos EUA contra estes dois cidadãos russos pelo seu papel num esquema de branqueamento de criptomoedas de milhares de milhões de dólares é um passo significativo na nossa batalha contínua contra os cibercriminosos globais.

Dois indivíduos de origem russa estão enfrentando acusações por operar um vasto esquema de lavagem de dinheiro que usava bolsas de criptomoedas, como Cryptex e Joker’s Stash, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). Essas plataformas supostamente forneceram um meio para os criminosos se esquivarem das regulamentações e transferirem fundos de golpes, ataques de ransomware e atividades ilegais na dark web. Trabalhando em conjunto com agências internacionais de aplicação da lei, as autoridades dos EUA confiscaram servidores e aproximadamente 7 milhões de dólares em criptomoedas, causando um revés significativo às redes globais de crimes cibernéticos.

EUA acusam russos em esquema de lavagem de criptomoedas de bilhões de dólares

Como pesquisador, estou compartilhando um desenvolvimento significativo: na quinta-feira, soube que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) tomou medidas contra dois cidadãos russos acusados ​​de administrar serviços de lavagem de dinheiro ligados a transações ilícitas massivas de criptomoedas no valor de bilhões. Esta operação resultou na apreensão de vários domínios de troca de criptografia e na divulgação de uma acusação contra esses indivíduos, suspeitos de lavagem de fundos ligados a cibercriminosos globais. Estas ações foram realizadas em colaboração com órgãos internacionais de aplicação da lei e agências dos EUA, como o Departamento de Estado e o Tesouro.

Sergey Ivanov e Timur Shakhmametov, dois russos sob investigação, teriam supervisionado vastas atividades de crimes cibernéticos envolvendo bolsas de criptomoedas. Alega-se que Ivanov supervisionou sistemas que processaram mais de US$ 1,15 bilhão em criptomoedas, recebendo fundos de atividades fraudulentas, pagamentos de ransomware e vendas ilegais de drogas na darknet. O Departamento de Justiça afirma:

Mais de 37.500 transações de Bitcoin vinculadas ao Cryptex foram registradas, totalizando aproximadamente 62.586 Bitcoins em valor. Isso equivale a cerca de US$ 1,4 bilhão quando essas transações ocorreram.

Aproximadamente quatrocentos e quarenta e um milhões de dólares, ou cerca de 40% do total, foram rastreados até contas de criptomoedas associadas a atividades ilegais. Esse valor consistia em duzentos e noventa e sete milhões de dólares provenientes de transações fraudulentas e cento e quinze milhões de dólares provenientes de pagamentos de ransomware. Notavelmente, a Cryptex, uma das plataformas de troca de Ivanov, permitiu aos utilizadores contornar as medidas de verificação de identidade, oferecendo assim uma capa de anonimato aos criminosos.

Além disso, diz-se que o trabalho de Ivanov ajudou sites de carding ilegais, como Rescator e Joker’s Stash. O Joker’s Stash, operado por Shakhmametov, lidava com dados de cartões de crédito roubados, com estimativas sugerindo que seus ganhos variavam de US$ 280 milhões a US$ 1 bilhão. Em conjunto com as autoridades holandesas, o Departamento de Justiça tomou medidas que incluíram o confisco de servidores e criptomoedas ligadas a estas atividades. O Departamento de Justiça declarou:

Em uma operação conjunta hoje, nossos homólogos holandeses confiscaram os servidores que suportam PM2BTC e Cryptex. Esses servidores, que estavam operacionais em várias partes do globo, foram encerrados. As autoridades holandesas também obtiveram criptomoedas armazenadas nesses servidores, avaliadas em aproximadamente US$ 7 milhões.

Além disso, descobriu-se que aproximadamente um quarto (28%) dos Bitcoins originários da Cryptex foram encaminhados para mercados da darknet sob sanções dos EUA ou organizações criminosas.

2024-09-27 09:57