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Como analista experiente com anos de experiência acompanhando as reviravoltas de crimes financeiros, esta última saga envolvendo Shailesh Bhatt e BitConnect é mais um lembrete sombrio do lado negro do mundo da moeda digital. A audácia de Bhatt e seus cúmplices em sequestrar indivíduos para obter resgate, usando os rendimentos de um esquema Ponzi como o BitConnect, é simplesmente surpreendente.
Bhatt, que foi detido sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) da Índia, supostamente recorreu ao sequestro de dois funcionários devido a perdas financeiras incorridas com seu investimento na BitConnect Coin. As autoridades descobriram que Bhatt e o seu cúmplice estabeleceram um resgate, composto por 2.091 Bitcoins, 11.000 Litecoins e aproximadamente 145 milhões de rúpias indianas, como condição para o regresso seguro dos indivíduos raptados.
Segundo relatórios divulgados pelas autoridades, diz-se que Bhatt distribuiu uma parcela de aproximadamente 2,9 bilhões de rúpias indianas, equivalente a cerca de US$ 34 milhões, entre seus associados. Esse dinheiro supostamente foi destinado à aquisição de propriedades, ouro e vários outros ativos.
A investigação da ED qua Shailesh Bhatt revelou que ele distribuiu Rs. 289 milhões de dólares em rendimentos do crime (PoC) para seus cúmplices em vez de sua participação ativa em sequestro e extorsão, que foi posteriormente usado para comprar propriedades imóveis, ouro e outros bens.
A Direcção de Execução afirma que já confiscou propriedades avaliadas em aproximadamente 4,42 mil milhões de rúpias indianas associadas a este caso. Além disso, Bhatt compareceu perante o Tribunal Especial (PMLA) em Ahmedabad e está atualmente detido pelo DE enquanto eles continuam a investigação sobre o assunto. Eles também relataram:
No decorrer do meu exame, descobri que a Direcção de Execução (ED) apreendeu provisoriamente activos no valor de aproximadamente 4420 milhões de rúpias indianas. A investigação em andamento continua.
De acordo com os relatórios da Divisão Económica, o caso de Shailesh Bhatt foi iniciado devido a duas queixas iniciais apresentadas pelo Departamento Estatal de Investigação Criminal em Surat. Estas reclamações estavam ligadas ao esquema BitConnect, acusado de fraudar fundos de investidores entre 2017 e 2018.
Colapso do BitConnect em 2016
Em 2016, o BitConnect surgiu como um empreendimento comercial. Infelizmente, foi rotulado como um esquema Ponzi, um tipo de estratégia de investimento fraudulenta em que os investidores anteriores recebem retornos utilizando o dinheiro investido pelos investidores posteriores. A empresa foi forçada a fechar em 2018 em meio a acusações de fraude de aproximadamente 4.000 investidores, resultando em perdas totalizando cerca de US$ 2,4 bilhões. Satish Kumbhani deixou de vender a moeda em janeiro de 2018 e acredita-se que tenha fugido com os fundos dos investidores.
Em 2022, a queda repentina da empresa fez com que os investidores perdessem o seu dinheiro, o que levou o Departamento de Justiça dos EUA a acusar Satish Kumbhani de operar um esquema Ponzi através do seu programa de empréstimos BitConnect. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) entrou com uma ação judicial contra ele, e ele também está atualmente sob investigação pelas agências policiais indianas.
Indivíduos associados ao caso BitConnect também sofreram repercussões legais. Por exemplo, Glenn Arcaro, uma figura proeminente nos EUA, admitiu culpa por conspiração para cometer fraude eletrônica e foi condenado a 38 meses de prisão em setembro de 2021. Enquanto isso, em Sydney, outro promotor chamado John Bigatton foi considerado culpado de fornecer aconselhamento financeiro não licenciado. , conforme determinado em julho.
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2024-08-19 15:51