Autoridades irlandesas apreendem US$ 7,1 milhões em criptomoedas em meio à operação de lavagem de dinheiro na Darknet

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Como analista experiente com anos de experiência no rastreamento de atividades ilícitas, esta operação das autoridades irlandesas serve como mais um lembrete da natureza em constante evolução do crime na era digital. A apreensão de 6,5 milhões de euros em criptomoedas e outros ativos, juntamente com a detenção de três indivíduos, sublinha os esforços incansáveis ​​das agências de aplicação da lei para conter a onda de branqueamento de capitais e vendas na darknet.

Em uma repressão à lavagem de dinheiro e transações ilegais via criptomoeda, as autoridades irlandesas confiscaram aproximadamente US$ 7,1 milhões em moeda digital durante uma operação. Esta operação resultou na detenção de três suspeitos, estando um deles ainda sob custódia. O detetive superintendente Michael Mullen, do Garda National Cyber ​​Crime Bureau, comentou: “As prisões desses três indivíduos e os bens apreendidos são o culminar de uma intrincada investigação sobre atividades ilícitas em mercados criminosos da darknet por nossos dedicados investigadores de crimes cibernéticos”.

6,5 milhões de euros em criptomoedas apreendidas em grande operação em Dublin

Investigadores irlandeses do Gabinete de Crimes Cibernéticos (equivalente ao FBI) ​​conhecido como GNCCB, numa operação conjunta com a Unidade de Apoio Armado, apreenderam aproximadamente 6,5 milhões de euros (7,1 milhões de dólares) em criptomoedas durante uma operação no condado norte de Dublin na segunda-feira. Esta operação fez parte de uma investigação significativa sobre o branqueamento de capitais e o comércio ilícito de mercadorias em mercados clandestinos, muitas vezes referidos como mercados darknet. Além da quantidade substancial de criptomoedas confiscadas, relógios de luxo avaliados em mais de 120 mil euros e dois veículos caros no valor de cerca de 220 mil euros também foram levados pelas autoridades.

A investigação liderada pelo Detetive Superintendente Michael Mullen, do GNCCB, é complexa, concentrando-se em atividades ilícitas no mercado clandestino da dark web. Ele elaborou:

As prisões dos três indivíduos e os bens apreendidos são o resultado de uma investigação altamente complexa sobre atividades criminosas no mercado da darknet realizada por investigadores especializados vinculados ao Garda National Cyber ​​Crime Bureau.

Como investidor criptográfico, observei que estas recentes ações de aplicação da lei sublinham o compromisso inabalável da Irlanda em manter uma jurisdição livre de qualquer forma de atividade criminosa. A Garda Síochána, a nossa agência de aplicação da lei, está decidida a garantir que os indivíduos envolvidos em tais atividades não colhem benefícios financeiros, independentemente de esses lucros estarem vinculados a ativos tradicionais ou digitais, como criptomoedas.

Durante a busca foram apreendidos três indivíduos: dois homens, um de 23 anos e outro de 49 anos, além de uma mulher de 32 anos. Os dois homens estão detidos para interrogatório sob alegações de que ajudaram um grupo criminoso na perpetração de crimes graves, conforme descrito na Secção 72 da Lei de Justiça Criminal de 2006.

A mulher foi acusada de crimes relacionados com lavagem de dinheiro com base na Lei de Justiça Criminal (Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo) de 2021. O homem de 49 anos e esta mulher foram autorizados a sair, mas o indivíduo de 23 anos ainda está sendo detido. O detetive superintendente Michael Mullen destacou a complexidade da investigação e o compromisso da Irlanda em combater crimes envolvendo criptomoedas.

2024-08-09 08:57