Autoridades japonesas prendem 18 suspeitos em investigação histórica de transações Monero: relatório

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Como investigador experiente, com grande interesse na intersecção entre tecnologia e aplicação da lei, sinto-me intrigado e alarmado com este recente desenvolvimento no Japão. A prisão de 18 indivíduos por atividades de lavagem de dinheiro através do Monero é um marco significativo, sinalizando uma nova era na análise forense digital.

Pela primeira vez na história jurídica japonesa, as autoridades policiais rastrearam e examinaram com sucesso transações envolvendo a criptomoeda Monero (XMR), levando à prisão de 18 indivíduos suspeitos de atividades fraudulentas.

Yuta Kobayashi, de 26 anos, supostamente liderando o grupo, enfrenta acusações por atividades ilícitas envolvendo Monero e uso de dados de cartão de crédito hackeados para cometer fraude informática.

Atividades de lavagem de dinheiro por meio do Monero

Com base em um relatório recente da fonte de notícias Nikkei, afirma-se que Kobayashi chefiou uma equipe que obteve lucros ilegalmente utilizando cartões de crédito em nomes de outras pessoas. Alega-se que lavaram fundos através da moeda digital confidencial Monero.

Em colaboração com outras agências de aplicação da lei, tanto a Unidade de Investigação Especial Cibernética da Agência Nacional de Polícia como a Polícia da Província de Saitama tiveram sucesso na localização de transações e, eventualmente, na identificação de Kobayashi. Este indivíduo fazia parte de um grupo que listou produtos falsificados no mercado online “Mercari” e realizou 42 transações fraudulentas usando dados de cartão de crédito obtidos ilegalmente entre junho e julho de 2021. O valor total roubado da plataforma foi de aproximadamente 2.750.000 ienes. ou cerca de US$ 18.400.

Durante o período determinado, aproximadamente 900 casos de lavagem de dinheiro foram executados via Monero, totalizando cerca de 100 milhões de ienes japoneses (aproximadamente US$ 670.000).

Suspeita-se que as informações do cartão de crédito roubado provavelmente tenham sido coletadas por meio de sites ou e-mails fraudulentos, como parte de esquemas de phishing. Além disso, parece que eles se comunicaram anonimamente usando aplicativos de mensagens específicos e encontraram novos associados postando em listas de empregos obscuras em diferentes sites de mídia social.

Monero enfrenta restrições crescentes

Ao longo do tempo, o Monero tem sido cada vez mais examinado pelos órgãos reguladores globais devido às suas robustas funções de privacidade que complicam o rastreamento de transações e a identificação do usuário. Estas características suscitaram preocupações sobre o seu possível envolvimento em atividades ilícitas, como o branqueamento de capitais ou a evasão fiscal.

Consequentemente, vários países promulgaram regulamentos limitando ou proibindo a utilização do Monero. Para ilustrar, a Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais de Dubai (VARA) proibiu qualquer negociação relacionada a moedas de privacidade.

Plataformas como a Kraken estão a remover o Monero dos seus serviços em áreas específicas, sinalizando um padrão crescente de desaprovação regulamentar em relação a estas moedas digitais. Além disso, as últimas descobertas da Europol indicam que o Monero está a ser adotado com mais frequência pelos criadores de ransomware como uma alternativa ao Bitcoin.

2024-10-22 06:58