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ZachXBT, um detetive de criptomoedas, emitiu um alerta sobre uma gangue de vigaristas que busca enganar novas vítimas com o uso de grandes somas de ganhos ilícitos em seu último golpe.
Uma investigação recente revelou que os indivíduos responsáveis pelo roubo de fundos de iniciativas anteriores, como Magnate, Kokomo, Lendora e Solfire, ressurgiram, desta vez com um novo esforço na Blast e Leaper Finance.
Rede multimilionária de esquemas de puxar tapetes
Com base nas revelações de ZachXBT em uma postagem no X, parece que este grupo em particular tem um histórico de realização de golpes de saída, que incluem os incidentes envolvendo Magnate perdendo US$ 6,5 milhões, Kokomo sofrendo US$ 4 milhões em perdas, Solfire sofrendo US$ 4,8 milhões em danos. , e Lendora sendo alvo de um valor não revelado.
Anteriormente, o TVL (Valor Total Bloqueado) em seu sistema atingia sete dígitos sem qualquer intervenção, apenas para a equipe por trás dele posteriormente se apropriar indevidamente de todos os fundos do usuário e falsificar documentos KYC (Conheça seu Cliente), bem como envolver-se em baixo custo. empresas de auditoria de qualidade. De acordo com a divulgação de ZachXBT.
O grupo ampliou seu alcance no mundo blockchain, realizando atividades fraudulentas em múltiplas plataformas, incluindo Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum e Avalanche.
Aviso à comunidade: Uma gangue de vigaristas, incluindo Magnate, Kokomo, Lendora e outros, anteriormente conhecidos por roubar 8 figos no Leaper Finance, ressurgiu com um novo esquema no Blast. Fique atento!
Na semana passada, aproximadamente US$ 1 milhão contaminado por golpes anteriores foi usado para financiar uma operação no Blast. Posteriormente, eles começaram a fornecer liquidez.
— ZachXBT (@zachxbt) 14 de abril de 2024
ZachXBT também conectou essas entidades a atividades fraudulentas relacionadas a Hash DAO, Glori Finance e ZebraDAO. O dano financeiro agregado é estimado em mais de US$ 20 milhões.
Em uma próxima postagem sobre ZebraDAO, ZachXBT aconselhou os usuários a remover rapidamente seus ativos se já os tiverem investidos nesta plataforma.
Além disso, ele aponta que as três iniciativas questionáveis são baseadas no Compound V2 e revela que uma análise dos principais financiadores do GLORI descobriu que eles forneceram liquidez usando fundos adquiridos através do esquema Crolend/HashDAO/HellHoundFi.
Golpistas atacam novamente
Recentemente, os notórios golpistas estão de volta com um novo truque, desta vez com foco no Leaper Finance na rede Blast. Acredita-se que eles transferiram cerca de um milhão de dólares, ganhos em golpes anteriores, para uma conta da Leaper Finance, aumentando a liquidez para atrair alvos inocentes.
Depois de ser descoberto como tendo conexões com fraudes, a Leaper Finance provocou de brincadeira o investigador ZachXBT, reconhecendo-o com respeito enquanto anunciava a introdução de um novo token. Eles comentaram brincando: “Trabalho impressionante! Meus colegas na Lazarus desconfiam de você, mas o têm em alta conta!” referindo-se ao notório grupo de hackers Lazarus da Coreia do Norte.
Revisado: o golpista começou a assediar e causar problemas nas plataformas Leaper Finance e Glori Finance X antes de desativar suas contas.
Todos os três sites dos projetos mencionados também estão off-line.
— ZachXBT (@zachxbt) 14 de abril de 2024
Entretanto, as contas Leaper Finance e Glori Finance X foram desativadas e os sites ligados a estas iniciativas estão agora indisponíveis.
Com base nas informações de um relatório publicado pela empresa de segurança cibernética Immunefi em 29 de fevereiro de 2024, mais de US$ 200 milhões em criptomoedas foram roubados por meio de hacks e roubos de tapete em 32 casos distintos durante os primeiros dois meses do ano.
Durante o mesmo período em 2023, houve um roubo de criptografia de US$ 173 milhões, marcando um aumento significativo de 15,4% em comparação com esse período.
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2024-04-15 23:30