Baleias, ETFs de Bitcoin e MicroStrategy impulsionam aumento de 3 vezes em transações privadas de BTC

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Como um investidor criptográfico experiente que navegou pela selva criptográfica desde os primeiros dias do Bitcoin, devo dizer que o recente aumento nas transações privadas e no interesse institucional é simplesmente fascinante. Tendo testemunhado a ascensão e queda de inúmeras altcoins, posso afirmar com segurança que a resiliência e adaptabilidade do Bitcoin são verdadeiramente notáveis.

Conforme relatado pelo CEO da CryptoQuant, Ki Young Ju, este aumento recente está associado a um aumento no envolvimento institucional, como ETFs de Bitcoin, investidores proeminentes como a MicroStrategy e proprietários de Bitcoin em grande escala que não são identificados publicamente, muitas vezes referidos como “baleias.

O aumento nas transações privadas: uma mudança estratégica

A partir de 2022, o número de transações privadas de Bitcoin mais que triplicou. Este aumento significativo é atribuído a uma tendência crescente entre os grandes investidores institucionais de aumentarem as suas participações. Conforme explicado por Ki Young Ju da CryptoQuant, esses grandes players costumam empregar ferramentas de privacidade como o CoinJoin para transferir Bitcoin para novos compradores institucionais. Esses métodos de privacidade servem para mascarar a origem e o destino do Bitcoin, uma prática comumente associada à fuga de atenção e à salvaguarda do anonimato dos investidores envolvidos.

Embora existam preocupações sobre o uso indevido do CoinJoin por atores ilícitos, Ju refutou as alegações de que ele é usado principalmente para lavagem de fundos roubados. Na verdade, a Chainalysis descobriu que as perdas com roubo de Bitcoin em 2024 totalizaram US$ 2,2 bilhões, o que é uma porcentagem mínima do valor de mercado do Bitcoin, sugerindo que a maioria das transações de Bitcoin não são contaminadas por atividades ilegais.

À medida que a conversa sobre privacidade e Bitcoin se desenvolve, é principalmente a influência de instituições de grande escala que atrai a atenção generalizada.

Gigantes Institucionais e a Ascensão dos ETFs Bitcoin

Durante o ano passado, instituições importantes têm comprado ativamente Bitcoin. Esta tendência tem sido liderada por ETFs Bitcoin, empresas como a MicroStrategy e entidades apoiadas por governos. De acordo com os dados da CryptoQuant, os investidores institucionais agora controlam cerca de 31% de todas as participações existentes de Bitcoin – um número que era de apenas 14% no ano de 2023. A maior parte desta aquisição pode ser atribuída a ETFs de Bitcoin à vista, que atraíram bilhões de instituições financeiras tradicionais. mercados. Somente em dezembro, os fluxos para produtos convencionais como o iShares Bitcoin Trusts da BlackRock ultrapassaram US$ 1,4 bilhão; essas ferramentas financeiras já desempenham um papel crucial no desenvolvimento do Bitcoin.

Um grande investidor notável em Bitcoin é a MicroStrategy, uma empresa de inteligência de negócios com sede na Virgínia. Com impressionantes 440.000 BTC em suas reservas, a empresa agora controla aproximadamente 2% da oferta total circulante de Bitcoin, que tem um valor de mercado superior a US$ 46 bilhões. Michael Saylor, o fundador da MicroStrategy, iniciou uma estratégia para investir em Bitcoin, e esta abordagem serviu de modelo para muitos outros investidores institucionais. Empresas como a Metaplanet também seguiram o exemplo, aumentando suas participações em BTC em linha com a tendência de crescimento.

Baleias misteriosas e compras não identificadas em grande escala

Um aspecto particularmente intrigante do cenário atual do Bitcoin é a crescente influência de baleias não identificadas. O CEO da CryptoQuant revelou que entre 240.000 e 420.000 BTC foram adquiridos por entidades desconhecidas somente neste ano. Isto levanta questões sobre a identidade destes grandes detentores, especialmente à medida que o foco do mercado muda para grandes compras institucionais e investimentos apoiados por ETF.

Embora muita discussão gire em torno do envolvimento de países ou grupos autorizados, o mistério que cerca esses grandes detentores de Bitcoin (muitas vezes chamados de “baleias”) continua a causar desconforto na comunidade mais ampla de criptomoedas. Alguns especialistas propõem que estas baleias não identificadas poderiam ser potencialmente governos estrangeiros ou entidades apoiadas pelo Estado que acumulam secretamente Bitcoin por razões como cobertura contra turbulências económicas ou contornar sanções.

O papel dos governos na acumulação de Bitcoin

Vários governos tornaram-se atores importantes no mercado Bitcoin, com os EUA, a China e El Salvador assumindo a liderança. Os EUA, por exemplo, possuem mais de 198.000 Bitcoins, a maioria dos quais foram obtidos em apreensões no mercado online Silk Road. Por outro lado, acredita-se que a China possua cerca de 190.000 Bitcoins, uma quantidade significativa apesar da proibição de todas as atividades relacionadas à criptografia. Isto sugere que o envolvimento do governo no Bitcoin vai além das políticas financeiras, incluindo a vigilância e a acumulação de ativos.

Se a proposta de Lei Bitcoin de 2024 da senadora Cynthia Lummis se tornar lei, uma reserva estratégica poderia potencialmente acumular até 1 milhão de Bitcoins até 2030, o que representaria cerca de 5% da oferta total e tornaria os EUA um dos maiores detentores de Bitcoin neste vasto mar de ativos digitais. Em outras palavras, as participações em Bitcoin da reserva poderiam aumentar significativamente ao longo do tempo.

Privacidade e o cenário regulatório

Os reguladores globais e as agências de aplicação da lei estão examinando cada vez mais o aumento nas transações privadas de Bitcoin, especificamente aquelas facilitadas pelo CoinJoin. As recentes ações do Departamento de Justiça dos EUA contra ferramentas focadas na privacidade, como Samourai Wallet e Tornado Cash, servem como uma indicação clara do crescente interesse regulatório na questão do anonimato do Bitcoin.

Essas ferramentas ajudam os usuários a ocultar a origem e o destino de suas transações Bitcoin, que são frequentemente associadas a atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro e financiamento na dark web. As autoridades estão cada vez mais vigilantes na supressão de características que facilitam tais práticas ilegais. A detenção do criador do Tornado Cash, Alexey Pertsev, e o confisco do site da Samourai Wallet demonstram um foco crescente em plataformas Bitcoin focadas na privacidade.

No entanto, recursos como o CoinJoin são cruciais para o esforço dos pesquisadores em manter a descentralização do Bitcoin. Isso significa que, à medida que governos e grandes empresas exercem pressão sobre o Bitcoin, é inevitável intensificar o argumento sobre privacidade versus vigilância.

MicroStrategy e a adoção corporativa do Bitcoin

Como analista, observei que as participações em Bitcoin da MicroStrategy significam mais do que apenas um empreendimento financeiro; eles simbolizam uma tendência corporativa mais ampla em direção à adoção. Ao acumular Bitcoin como um ativo de tesouraria, a MicroStrategy serviu como um catalisador para outras empresas como Tesla e Metaplanet seguirem o exemplo. Esta tendência está a tornar-se cada vez mais comum entre as empresas públicas, criando um efeito cascata que atrai vários veículos de investimento. Um exemplo é o ETF Bitwise Bitcoin Standard Company, que investe em empresas com participações substanciais em Bitcoin.

Michael Saylor, CEO da MicroStrategy, é um forte defensor do Bitcoin e prevê que ele poderá atingir até US$ 13 milhões até 2045. Embora essa previsão possa parecer excessivamente otimista para alguns, outros acreditam que a abordagem ousada de Saylor para investir em Bitcoin já rendeu resultados significativos. retorna para sua empresa.

O futuro do Bitcoin: um ativo polarizador

À medida que o Bitcoin se desenvolve, a influência de grandes investidores, governos e preocupações com a privacidade continuarão a ser temas-chave no discurso. O crescente poder das “baleias” e a intensificação do foco regulatório implicam que o Bitcoin poderá encontrar novas dificuldades em breve. No entanto, com um número crescente de intervenientes institucionais e governamentais, o estatuto da Bitcoin como um activo valioso parece cada vez mais solidificado, mesmo no meio dos obstáculos que encontra.

À medida que o nosso mundo continua a evoluir a um ritmo rápido, é inequívoco que a história do Bitcoin está longe de ser concluída. A forma como é possuído e utilizado terá um impacto significativo na sua posição no cenário monetário internacional.

2024-12-28 14:36