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Como um investidor experiente em criptografia que navegou pela selva digital por mais de uma década, testemunhar tais colaborações entre entidades públicas e privadas como a Binance e as agências de aplicação da lei traz uma sensação de alívio e confiança renovada. Minha experiência pessoal tem sido repleta de golpes, hacks e atividades fraudulentas que às vezes me custaram caro. No entanto, ver a abordagem proativa adotada pela Binance para ajudar as autoridades indianas a reprimir esses golpes sofisticados me dá esperança de que a justiça prevalecerá e que nossos ativos criptográficos conquistados com dificuldade serão salvaguardados.
Binance revelou colaborar com a Polícia de Delhi para derrubar um “golpe sofisticado” orquestrado por uma entidade fraudulenta conhecida como “M/s Goldcoat Solar”.
Conforme relatado em um comunicado de imprensa obtido pela CryptoPotato, a ação coerciva levou a múltiplas prisões e à apreensão de mais de 100.000 USD Tether (USDT) em ativos de criptomoeda.
Golpe solar preso
Durante a investigação, a Polícia de Delhi descobriu que a rede criminosa estava explorando vários cartões SIM. Esses cartões foram ativados de forma enganosa usando identidades de indivíduos inocentes. Estes cartões SIM fraudulentos foram então distribuídos em grande escala, sendo alguns até enviados para o estrangeiro para ajudar em diversas atividades fraudulentas.
No processo, o dinheiro depositado pelas vítimas foi limpo através da movimentação através de múltiplas contas bancárias. Além disso, parte desse dinheiro foi transformado em criptomoedas, tornando a investigação mais desafiadora.
Durante uma discussão colaborativa com a Polícia de Delhi no país, a troca recebeu comunicações deles. Através de videoconferências, ofereceram assistência analítica essencial que contribuiu significativamente para descobrir as transações financeiras e prender os culpados.
Comentando sobre o desenvolvimento, o chefe de treinamento policial da Binance, Jarek Jakubcek, disse:
A Binance mantém regularmente discussões com unidades internacionais de aplicação da lei em todo o mundo, como demonstrado por esta situação. Estas parcerias produzem resultados benéficos, como a oferta de assistência imediata e essencial durante investigações financeiras. Planejamos persistir nessas colaborações para ajudar na luta contra a má conduta financeira.
Binance FIU auxilia ED da Índia
Vale ressaltar que esta não é uma situação inédita, já que parcerias entre os setores público e privado não são incomuns no país. Não muito tempo atrás, a Binance ajudou as autoridades indianas a fechar uma plataforma de jogos online enganosa que supostamente fraudou seus usuários em aproximadamente US$ 47,6 milhões.
Com base em um artigo da CryptoPotato, a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Binance foi fundamental no mês passado para ajudar a Diretoria de Execução (ED) da Índia a rastrear os fundos que foram roubados pelos operadores do aplicativo Fiewin e descobrir uma rede mais ampla ligada ao golpe. Isso levou à prisão de quatro indivíduos importantes que ajudavam os operadores do aplicativo Fiewin na execução da fraude.
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2024-10-21 06:56