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Como um investidor experiente em criptografia, com mais de duas décadas de experiência navegando no cenário de ativos digitais em constante evolução, acho animador testemunhar essa colaboração proativa entre bolsas como Binance e Tokocrypto e agências policiais indonésias para combater atividades fraudulentas no setor de criptomoedas.
Em parceria com as autoridades indonésias, as plataformas de criptomoeda Binance e Tokocrypto tomaram medidas contra um esquema fraudulento de criptografia, recuperando aproximadamente US$ 200.000 em ativos desviados. Como parte da investigação, vários indivíduos que se acredita administrarem contas que recebiam ganhos ilícitos foram detidos, segundo declarações da Binance.
Binance e Tokocrypto ajudam a acabar com grandes fraudes criptográficas na Indonésia
Na segunda-feira, a Binance, juntamente com a Tokocrypto e as autoridades indonésias, revelaram que haviam colaborado para desmascarar uma fraude de criptomoeda. Este esforço conjunto, que incluiu a Agência de Investigação Criminal da Indonésia (Bareskrim), identificou com sucesso vários suspeitos e recuperou 200 mil dólares que tinham sido roubados. A Tokocrypto, uma importante bolsa de criptomoedas da Indonésia com o apoio da Binance, foi fundamental para ajudar na investigação.
A investigação, iniciada em Novembro de 2023, centrou-se numa potencial fraude comercial ligada a um esquema de pirâmide relacionado com suínos, conforme explicado na actualização recente.
Durante a investigação, várias pessoas responsáveis pela fiscalização das contas onde o dinheiro desviado foi parar foram detidas.
As autoridades confiscaram aproximadamente 50 dispositivos móveis, contas bancárias locais e provas digitais que ligavam os suspeitos a fundos ilícitos. A princípio, a Tokocrypto prestou ajuda, mas depois repassou o caso para a Unidade de Investigação Financeira (FIU) da Binance. A FIU da Binance congelou os ativos relacionados e examinou os dados.
Binance explicou:
Nesta situação, o montante de aproximadamente 200.000 dólares que foi confiscado foi entregue às autoridades competentes (aplicação da lei). Um indivíduo associado à conta foi levado sob custódia como parte da investigação em andamento.
A investigação continua enquanto as autoridades buscam mais pistas. Azizah Mutia Karim, vice-presidente de relações jurídicas, de conformidade e governamentais da Tokocrypto, enfatizou que este caso demonstra a importância da colaboração na exposição de ações enganosas. Em 2023, a Unidade de Inteligência Financeira da Binance atendeu mais de 58.000 solicitações de aplicação da lei em todo o mundo, destacando seu compromisso no combate a crimes relacionados a criptomoedas.
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2024-09-25 05:57