Binance ajuda o FBI a recuperar fundos em golpes de ‘abate de porcos’

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Como analista financeiro experiente com vasta experiência no mercado de criptomoedas, já vi muitos golpes e atividades fraudulentas. A recente colaboração entre a Binance e o FBI de San Diego para investigar e desvendar o esquema de “abate de porcos” é um esforço louvável na luta contra tais atividades criminosas.

A Binance, a renomada bolsa de criptomoedas, revelou sua cooperação com o escritório do FBI em San Diego na investigação de um caso de fraude de “abate de porcos”.

O papel da Binance na eliminação do esquema de abate de porcos

Com base na declaração da Binance, as equipes de investigações e casos da empresa trabalharam em conjunto com as autoridades para descobrir pistas e apreender US$ 2,5 milhões em fundos que foram roubados em uma fraude. Os fundos capturados, equivalentes a 2.546.415,01 USDT Coin (USDT), foram rastreados até duas contas gerenciadas pelo golpista com sede na Tailândia.

Como membro orgulhoso da comunidade Binance, tenho o prazer de compartilhar que colaboramos com a equipe do FBI de San Diego em seus esforços para descobrir, examinar e confiscar ativos relacionados a um notório esquema de criptografia conhecido como “porco açougue.” Nossa plataforma está comprometida em manter a integridade do ecossistema de ativos digitais.

Trabalhando juntas e trocando informações, nossas unidades de Investigações e Casos identificaram pistas com sucesso e facilitaram o confisco de US$ 2,5 milhões para as autoridades relevantes.

— Binance (@binance) 19 de julho de 2024

No mundo criptográfico, os hackers adotaram a prática enganosa de abate ou abate de porcos para roubar seus fundos de vítimas inocentes. De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, esses golpistas empregam técnicas enganosas e manipuladoras. Inicialmente, eles ganham a confiança da vítima por meio de interações online.

Como pesquisador que estuda golpes on-line, me deparei com uma tática particularmente insidiosa usada por fraudadores, conhecida como “abate de porcos” ou “golpe romântico”. Nesse esquema, o golpista atrai a vítima inocente a investir em um empreendimento fraudulento de criptomoeda. Eles podem até solicitar pagamentos adicionais antes que a vítima tome conhecimento de que foi fraudada. O golpista tece com maestria uma teia de engano, posando como o parceiro romântico ideal de alguém para explorar as emoções e a confiança da vítima alvo.

Os golpistas enganam habilmente seus alvos, fingindo um desejo profundo por conexões afetuosas e significativas. Uma vez conquistada a confiança, esses vigaristas românticos empregam várias técnicas para persuadir suas vítimas a transferir somas substanciais de dinheiro.

Geralmente, as pessoas são enganadas e investem dinheiro no que parece ser uma oportunidade de negócio lucrativa. Para verificar a legitimidade deste investimento, os vigaristas sugerem começar primeiro com um pequeno investimento. No início, permitem que as suas vítimas retirem lucros modestos para incutir a confiança de que estão a negociar de boa fé. No entanto, uma vez feitos investimentos substanciais, a capacidade de fazer levantamentos desaparece.

DoJ dos EUA abre ação de confisco civil em caso de abate de porcos

Como investigador, deparei-me com um desenvolvimento interessante na investigação em curso do Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito de Columbia. Eles iniciaram um processo de confisco civil para apreender criptomoedas que foram anteriormente confiscadas. Esta manobra legal permite às autoridades dos EUA recuperar bens de criminosos fora das nossas fronteiras. Ao fazê-lo, pretendemos retirar aos malfeitores os seus ganhos ilícitos e impedir a sua capacidade de lucrar com atividades ilegais. Consequentemente, a esperança do governo é que tais ações sirvam como um impedimento para futuros comportamentos criminosos.

Além disso, esta colaboração entre entidades de aplicação da lei federais, estaduais, locais, tribais e internacionais, conforme ilustrado na parceria Binance-FBI, fortalece o compartilhamento de informações e os esforços coordenados contra atividades criminosas. Em certos casos, os bens confiscados podem ser utilizados para reembolsar as vítimas ao abrigo da legislação federal aplicável.

2024-07-19 18:35