Binance apresenta algoritmo revolucionário para combater golpes de falsificação

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Como analista com formação em segurança cibernética e experiência na indústria de criptomoedas, acredito que o novo algoritmo da Binance para detectar e prevenir golpes de envenenamento de endereços é um desenvolvimento muito necessário. O número crescente de casos deste tipo de fraude representa uma ameaça significativa para os investidores e é crucial que as bolsas tomem medidas proativas para proteger os seus utilizadores.

A equipe de segurança da bolsa Binance desenvolveu um método para identificar e combater golpes de envenenamento. Esta resposta surge em resposta ao crescente número de casos relatados, que a Binance acredita ser um indicativo de uma escalada preocupante neste tipo de atividade fraudulenta.

Os especialistas em segurança da Binance desenvolveram uma solução, conhecida como “antídoto”, que não apenas detecta endereços maliciosos, mas também avisa os usuários antes que eles transfiram fundos para possíveis golpistas. Esses tipos de golpes, também conhecidos como envenenamento de endereço ou golpes de falsificação, enganam os investidores fazendo-os enviar dinheiro involuntariamente a destinatários fraudulentos.

Os golpistas enganam as vítimas enviando uma quantidade mínima de ativos digitais para um endereço de carteira quase idêntico ao da vítima, com o objetivo de incluir essa transação no histórico da carteira. Eles esperam que a vítima inocente possa transferir fundos involuntariamente para o endereço da carteira do próprio golpista.

O antídoto da Binance para o resgate

Com base em uma descoberta recente, a equipe de segurança da Binance identificou mais de 15 milhões de endereços de criptomoedas potencialmente maliciosos usando seu algoritmo de detecção inovador. Conforme mencionado no anúncio, esta técnica permite identificar esses endereços e proteger os usuários dos riscos relacionados.

Como pesquisador diligente, desempenhei um papel significativo na descoberta e sinalização de mais de 13,4 milhões de endereços potencialmente fraudulentos na rede BNB Smart Chain, bem como de aproximadamente 1,68 milhão de endereços suspeitos na blockchain Ethereum.

O algoritmo identifica endereços potencialmente envenenados, filtrando transações duvidosas. Tais transações são caracterizadas por valores insignificantes ou transferências de tokens sem valor. Posteriormente, ele combina esses endereços com endereços de possíveis vítimas. Por último, adiciona um carimbo de data/hora às transações suspeitas para ajudar a determinar o provável motivo do envenenamento.

Após a coleta desses dados, a equipe Antidote da Binance registra os endereços suspeitos na Hash Dit, sua empresa colaboradora de segurança Web3, para análise e proteção adicionais.

Esquema de falsificação de endereço: uma ameaça crescente

Mencionei anteriormente que a implementação desse algoritmo preventivo pela Binance não foi uma decisão impulsiva. A questão dos golpes de envenenamento de endereços não é nova, mas sua urgência tornou-se aparente há cerca de duas semanas. Foi quando um comerciante anônimo sofreu perdas significativas, no valor de US$ 68 milhões, por ter sido vítima de tal golpe em 3 de maio. Infelizmente, esse investidor desavisado transferiu US$ 68 milhões em Wrapped Bitcoin (wBTC) para um endereço fraudulento.

Apesar de devolver os fundos roubados após serem descobertos pelos detetives da rede, era evidente que o bandido não pretendia fazê-lo originalmente. O escrutínio e a pressão resultante do golpe os enervaram.

2024-05-16 15:37