As autoridades nigerianas alegaram que a Binance está envolvida em ajudar o financiamento do terrorismo e seqüestros, permitindo transferências ilegais de dinheiro em sua plataforma de negociação de criptomoedas.
Binance enfrenta crescentes desafios legais na Nigéria
Prior to the Nigerian government’s crackdown on Binance, kidnapping gangs and terrorists funneled illicit funds through the cryptocurrency exchange, Information Minister Alhaji Mohammed Idris recently stated. Idris disse que essa situação deixou o governo nigeriano sem opção a não ser agir contra a Binance.
Os comentários do ministro vieram dias depois que ele rejeitou o governo da Nigéria. Em comentários publicados pela Semafor, Idris também negou as alegações de que o governo responsabiliza a depreciação da moeda local. No entanto, Idris é citado no relatório Semafor, dizendo que a Binance contribuiu para o declínio da Naira.
Consequentemente, o governo nigeriano instituiu várias medidas direcionadas à binance, incluindo bitcoin.com/binance-faces-sassive-81-5-billion-lawsuit-from-nigerian-government/”>registro Um processo de US $ 81 bilhões contra a bolsa. As acusações de lavagem de dinheiro e sonegação de impostos também foram registradas contra o Binance.
A princípio, quando as autoridades nigerianas se mudaram contra o Binance, eles também prenderam o Tigran Gambaryan, responsável pela segurança na troca de criptografia. A prolongada detenção de Gambaryan provocou acusações de que o governo da Nigéria estava tentando pressionar Binance a pagar um suborno de US $ 150 milhões. Depois de ser mantido por vários meses, Gambaryan acabou sendo libertado devido a preocupações com a saúde, resolvendo assim um conflito que tinha o potencial de corrigir as relações dos EUA da Nigéria.
No entanto, depois de gambaryan repetido O reivindicação de suborno durante uma entrevista a uma publicação. Alguns dias depois, a Binance foi servida com o processo de bilhões de dólares. A última alegação, vinculando o terrorismo e o seqüestro, aumenta seus problemas legais crescentes em um país com o maior mercado de criptografia da África.
Como investidor de criptografia, notei especulações em torno do envolvimento de Binance em atividades ilícitas, como terrorismo e seqüestro, conforme reivindicado por Idris em referência ao caso do governo nigeriano. Isso é algo que me preocupa profundamente, não apenas como investidor, mas também como membro da comunidade global de criptografia que acredita no potencial da tecnologia blockchain para uma mudança positiva. É crucial garantir que essas plataformas sejam usadas com responsabilidade e eticamente.
Se você notar que o dinheiro se move entre indivíduos envolvidos em atividades financeiras em seu país e naqueles que parecem estar causando instabilidade ou inquietação, é definitivamente algo que vale a pena investigar.
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2025-03-31 13:00