Binance Australia Derivatives Exchange processada pela ASIC

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Como um pesquisador experiente com um olhar atento para os desenvolvimentos regulatórios no espaço de ativos digitais, encontro-me mais uma vez acompanhando as reviravoltas da jornada tumultuada da Binance Australia Derivatives com a Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC).

A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) tomou medidas legais contra a Binance Australia Derivatives, alegando que eles violaram as leis de proteção ao consumidor. Especificamente, a bolsa de derivativos Binance Australia, operando sob a Oztures Trading Pty Ltd, é acusada de categorizar incorretamente mais de 500 clientes como clientes atacadistas.

ASIC abre processo contra derivativos da Binance Australia

Em 18 de dezembro, o órgão regulador australiano, ASIC, anunciou que entrou com uma ação judicial contra a Binance Australia Derivatives. De acordo com as alegações do regulador, a bolsa forneceu produtos derivados de criptomoedas para aproximadamente 505 investidores de varejo, mas os classificou incorretamente como atacadistas.

Por um período de aproximadamente dez meses, de 7 de julho de 2022 a 21 de abril de 2023, os investidores de varejo australianos se viram sem proteções essenciais ao consumidor, conforme exigido pelas leis australianas de serviços financeiros. Este grupo, que constitui cerca de 83% da clientela total australiana, foi afetado.

De acordo com a ASIC, é crucial que os investidores de varejo envolvidos em negociações de derivativos criptográficos tenham proteções, como declarações de divulgação e acesso a mecanismos de resolução de disputas compatíveis. Além disso, o regulador apontou que a Binance Australia Derivatives não cumpria a Determinação do Mercado Alvo (TMD) no âmbito das suas obrigações de design e distribuição. Em termos mais simples, a ASIC está defendendo salvaguardas mais fortes ao consumidor na negociação de derivativos criptográficos e também criticando a Binance Australia Derivatives por não determinar adequadamente o mercado apropriado para seus serviços.

De acordo com Sarah Court, vice-presidente da ASIC, há preocupações de que a Binance não tenha garantido adequadamente que os serviços financeiros oferecidos por meio de sua licença australiana fossem entregues de forma eficaz, verdadeira e justa para todas as partes envolvidas.

Além disso, o órgão regulador afirmou que as medidas de conformidade da Binance foram insuficientes, expondo potencialmente os investidores a ativos especulativos e arriscados, sem as necessárias salvaguardas do consumidor. Além disso, vários utilizadores sofreram perdas monetárias substanciais. A bolsa é obrigada a cumprir os termos de sua licença de acordo com declaração do regulador.

O braço da Binance enfrentou problemas em 2023

Anteriormente, a divisão australiana da Binance enfrentou vários obstáculos regulatórios e confrontos com os reguladores. Em junho de 2023, a Binance Australia descontinuou os depósitos e saques em AUD por meio de transferência bancária.

Anteriormente, a Binance Australia Derivatives teve sua licença de derivativos revogada pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos em abril. Esta medida ocorreu depois que uma investigação foi iniciada contra a bolsa devido ao erro ao classificar alguns traders como investidores atacadistas.

Ultimamente, a Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) divulgou um conjunto de projetos de diretrizes que visam proporcionar mais transparência em relação à regulamentação de ativos digitais e produtos financeiros existentes. Essas diretrizes atraíram críticas de profissionais da indústria de criptomoedas que antecipam um êxodo de empresas da Austrália como resultado.

2024-12-18 10:47