Binance e CZ enfrentam novo processo judicial sobre suposto papel no roubo de criptografia

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Como um investidor experiente em criptografia com uma mochila cheia de moedas digitais e um coração cheio de cautela, encontro-me numa encruzilhada de esperança e ceticismo quando se trata de Binance. O último processo contra a bolsa, acusando-a de lavagem de dinheiro, é apenas mais uma pedra no caminho que tem levado a um ano turbulento para esta plataforma outrora promissora.

Os efeitos persistentes de supostas atividades anteriores de lavagem de dinheiro estão lançando uma longa sombra sobre a bolsa de criptomoedas Binance. Três investidores insatisfeitos iniciaram uma ação judicial coletiva contra a plataforma, alegando que ela facilitava a lavagem de dinheiro, o que acabou levando à perda de ativos digitais. Este último processo é outro fator complicador que aumenta os problemas da Binance em 2021.

O processo judicial, iniciado em 16 de agosto de 2024, no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Ocidental de Washington, descreve que os ativos de criptomoeda dos réus foram tomados ilegalmente e depois transferidos para Binance pelos infratores. De acordo com o processo, esta ação teve como objetivo ocultar a pegada digital e tornar os fundos roubados indetectáveis.

O cerne do argumento dos demandantes depende da transparência nativa da tecnologia blockchain. Eles afirmam que as transações criptográficas deixam um “registro imutável” no blockchain, facilitando o rastreamento.

“Se um indivíduo rouba a criptomoeda de outra pessoa e não existe uma plataforma como a Binance.com para lavá-la, há uma chance de que o ladrão possa ser rastreado devido ao rastro deixado no blockchain, conforme sugerido na ação judicial.”

Binance enfrenta escrutínio do processo RICO

O processo acusa a Binance de desempenhar um papel fundamental no esquema de lavagem de dinheiro, violando assim a Lei de Organizações Corruptas e Influenciadas por Racketeers (RICO). Esta legislação visa organizações criminosas envolvidas em diversas atividades ilegais, incluindo lavagem de dinheiro.

Os especialistas jurídicos estão hesitantes quanto à possibilidade de este processo ser bem-sucedido. Bill Hughes, um consultor experiente em questões regulatórias da Consensys – uma empresa líder de software blockchain, expressou ceticismo sobre os demandantes que provam suas alegações. No entanto, numa publicação online recente, Hughes admitiu que, se o processo prosseguir, poderá ter uma influência substancial na indústria criptográfica.

Seguindo em frente, ele enfatizou possíveis impactos na análise de blockchain e recuperação de ativos na cadeia se o caso continuar. A abertura das transações blockchain, uma vantagem fundamental, pode ser questionada, levando o setor a reavaliar os seus procedimentos de rastreamento e recuperação.

O passado conturbado da Binance

É importante observar que a Binance não está lidando apenas com este caso; teve problemas anteriores. Em novembro de 2023, o seu CEO, Changpeng Zhao (CZ), admitiu culpa por lavagem de dinheiro e renunciou como parte de um acordo com as autoridades dos EUA. Além disso, a Binance foi multada em uma quantia significativa de US$ 4,3 bilhões devido a violações regulatórias.

Além disso, em junho de 2023, a Securities and Exchange Commission abriu um processo separado contra a Binance, alegando que ela enganou os investidores sobre seus procedimentos de monitoramento de mercado e aumentou falsamente os volumes de negociação. Em junho de 2024, parte substancial deste processo obteve permissão para prosseguir pelo tribunal.

2024-08-21 15:06